杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-057
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年12月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年12月7日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
同意公司在经营范围中增加：“物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售; 电池制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务、合同能源管理；储能技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务；建设工程施工”并修订公司章程中的相关条款。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-059）。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-058
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于增加公司经营范围
暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加：“物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务；合同能源管理；储能技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务；建设工程施工。”基于经营范围的变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次增加经营范围及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-059
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘高峰先生递交的书面辞职报告，刘高峰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事与高管职务，刘高峰先生将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘高峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘高峰先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2022年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》，同意补选王素霞女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年12月13日
附：非独立董事候选人简历
王素霞，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005年加入公司，现任公司财务中心会计核算部副总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-060
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月28日 14 点 30分
召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月28日
至2022年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年12月13日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月22日9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在2022年12 月22日17:00 时前送达至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：董事会办公室
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）
（六）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
