海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2022-078
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事姜宏涛先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事艾轶伦、蒙小亮、陈丽京因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事蔡锦和、黄华洁因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；高管郭仁丰、黄廉宏、孙卫良、赵海峰列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：海南橡胶关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。其中议案1关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所
律师：周晓虹、刘悦笛
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2022年第三次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2022-079
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到征地补助费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，因海南省和地方市县政府基础设施建设等项目，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关征地社会保险补贴费和职工安置补助费，具体如下：
一、征地社会保险补贴费
根据《海南省收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴办法》，公司于近日收到G9812高速公路延长线项目等2个征地项目的社会保险补贴费2,555,316.00元。
二、征地职工安置补助费
根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司于近日收到海南省应急物资储备中心项目等8个征地项目的职工安置补助费5,369,902.88元。
上述款项计入专项应付款，最终会计处理结果以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
