纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于变更董事长、董事、董事会专门委员会委员
及高级管理人员的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-034

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于变更董事长、董事、董事会专门委员会委员

及高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事及总经理辞职情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生的辞职报告。因个人原因以及基于对公司未来发展的考量，程章文先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员的职务，王保庆先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、总经理的职务，陆斌先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务，席超先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四位董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。为确保董事会正常运行，经协商，在股东大会选举产生新任董事之前，四位董事继续履行董事职责。

公司及董事会对程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、董事长、董事及高级管理人员变更情况

为保障公司及董事会的规范运作，公司于2022年12月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于增补董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》。董事长、董事及高级管理人员变更如下：

（一）董事长选举情况

选举郭国新先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此外，郭国新先生不再同时兼任公司副总经理的职务。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记事宜。

（二）董事增补情况

提名卫继健先生、管强先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）专门委员会委员调整情况

1、审计委员会：马亚红女士（召集人）、郭国新先生、朱兰萍女士；

2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、黄付中先生；

3、提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、胡春有先生；

4、薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、郭国新先生。

董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（四）总经理聘任情况

聘任胡春有先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件：

1.郭国新先生简历

郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至2022年12月任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。

2.胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至2022年12月任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。

3.卫继健先生简历

卫继健，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2007年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007年至2011年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011年至2013年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019年1月至今任公司副总经理。

4.管强先生简历

管强，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年至1997年任苏州汽车配件厂工程师，1997年至2007年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007年至今任公司总工程师。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-035

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》

及内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。具体情况如下：

一、调整董事会成员人数的情况

结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中，非独立董事人数由6人调整为4人；独立董事不变，仍为3人。该事项尚需提交股东大会审议。

二、《公司章程》具体修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订《公司章程》相关条款，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》。

该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

三、修订内部管理制度的相关情况

鉴于上述情况，公司对部分内部管理制度相关条款进行修订，具体如下：

■

修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司内部审计管理制度》。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-036

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月28日 10点 00分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年12月12日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2022年12月13日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2022年12月27日 9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年12月27日16:00前送达。

4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

2. 联系电话：0512-62390090

3. 电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn

4. 联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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