广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-070

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月7日以邮件、通讯等形式发出，会议于2022年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：独立董事工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新制定〈公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重新制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于重新制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于公司为下属全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-071

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月7日以邮件、通讯等形式发出，会议于2022年12月12日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-072

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据实际经营业务的变化，拟在公司现有经营范围中增加“机械设备租赁”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

一、关于变更公司经营范围

变更前经营范围：

电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。道路货物运输（不含危险货物）。

拟变更后经营范围：

电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。道路货物运输（不含危险货物）。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

二、关于修订公司章程

根据上述公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的最终核准意见办理工商变更登记的全部事宜。

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-073

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 募集资金投资项目延期概况：年产80万平方米智能互联高精密线路板项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，公司非公开发行股票11,129,975股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190,099,973.00元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32元后，实际募集资金净额为人民币183,912,095.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月1日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2022年11月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：

单位：万元

■

本次募集资金净额少于募集资金项目拟投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、本次募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次募集资金投资项目延期的概况

根据目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期。具体如下：

■

（二）本次募集资金投资项目延期原因

本次募投项目实施后将提高公司多层板产品产能，扩大公司中高端产品的生产规模，优化产品结构。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，在实际执行过程中，因疫情影响、下游相关市场需求不足，公司现有产能能够满足客户需求，如募投项目按计划实施，扩大生产规模，有可能造成募投项目目前阶段产能过剩、资金浪费，后续产生的折旧费用、管理费用等也会对公司的经营产生一定的影响，故本次募投项目在设备采购、安装及调试进度上有所放缓。根据目前经济环境、市场情况预期及实际建设需要，为提高募集资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。

四、本次募集资金投资项目延期的对策、对公司的影响及风险

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形。对募投项目进行延期调整是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划。

公司将充分考虑公司的长远发展，继续积极关注行业整体表现变化并积极采取应对措施，合理调配现有资源，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司履行的决策程序

2022年12月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同时，公司独立董事对上述募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意的独立意见。公司募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司关于募投项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募投项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司募投项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告文件

1、民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-074

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司为下属全资子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属资产负债率70%以上的全资子公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司对下属资产负债率70%以上的子公司本次新增担保额度3亿元。截至2022年11月30日，公司对下属资产负债率70%以上的子公司已实际提供担保余额为6,060.00万元（数据未经审计）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次新增担保额度的被担保方最近一期资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险 。

● 本次增加担保额度事项尚需公司股东大会审议。

一、本次增加担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2022年4月14日、2022年5月20日召开第三届董事会第三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司综合授信提供不超过人民币25亿元的新增担保（其中为下属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币3亿元），具体内容详见公司于2022年4月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚：关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2022-013）

为进一步满足公司下属全资子公司（含二级子公司，下同）生产经营和业务发展的资金需要，在公司2021年年度股东大会授权的担保额度预计基础上，公司拟为下属资产负债率70%以上的全资子公司融资业务增加人民币3亿元的担保额度，担保方式包括保证担保、抵押担保等。上述新增担保额度授权期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次增加担保额度后，在上述担保授权期限内，公司合计为公司下属全资子公司提供新增担保合计不超过人民币28亿元（其中为下属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币6亿元）。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2022年12月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况

单位：万元

■

注：1、在担保计划范围内，公司下属资产负债率70%以上子公司之间担保额度可调剂使用。

2、在上述担保授权期内，若公司新增资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司，对其担保额度可在为下属资产负债率70%以上的子公司提供担保总额中调剂，不再另外履行审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称“惠州骏亚精密”）

成立时间：2021年12月2日

注册资本：10000万元

注册地址:惠州市惠城区三栋数码工业园25号区（厂房A）六楼

法定代表人:李强

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围: 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

惠州骏亚精密2021年12月成立，截至2021年12月31日，未对外开展业务。截止2022年9月30日，惠州骏亚精密资产总额36,769.00万元，负债总额32,060.10万元，净资产4,708.90万元；2022年1-9月，惠州骏亚精密营业收入22,159.58万元，净利润698.89万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为预计新增担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保额度的被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为下属全资子公司增加担保额度，有利于满足公司下属全资子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十二次会议以同意9票同意、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》，本次增加担保额度有利于满足下属子公司业务发展和经营的资金需求，符合公司整体发展需要。公司为下述全资子公司提供担保，担保风险总体可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次增加担保事项，并同意授权董事长或其指定授权的管理层在上述额度范围内审批具体的担保事宜，并签署相关的法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、独立董事意见

公司本次为下属子公司增加担保额度，能够进一步为公司子公司的业务发展和经营提供融资保障，且公司担保对象均为公司下属全资子公司，担保风险可控；公司本次担保事项符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日，公司对下属子公司提供的累计担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币352,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的241.86%。除公司与下属子公司相互为各自提供担保外，公司及子公司不存在为其他第三方提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-075

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月29日 14点30分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年9月19日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了上述议案8；2022年12月12日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了上述议案1-7，具体内容详见公司分别于2022年9月20日、2022年12月13日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：1、7

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年12月29日13:00至14:10，14:10后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）登记地址：

广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼

联系电话：0752-2595831、0755-82800329

传真：0755-82800329

邮箱：investor@championasia.hk

联系人：李朋、李康媛

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件（如有），以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：回执

附件1：授权委托书

授权委托书

广东骏亚电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：回执

广东骏亚电子科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会回执

■

注：

1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后于2021年12月29日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

邮寄地址：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼，电话：0752-2595831,

联系人：李朋、李康媛；传真：0755-82800329；邮箱 investor@championasia.hk。