联化科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-047

联化科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2022年12月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月12日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-048）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2022-049）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程及其附件的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-050）。

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

修订后的《内部审计制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-048

联化科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”）是由联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2023年度的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计将在2023年度向中科创越采购产品不超过5,000万元，向中科创越销售产品不超过500万元，合计预计日常关联交易额度5,500万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.87%。

公司2023年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：2022年1-11月发生额数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月30日，该公司资产总额9,337.86万元，净资产7,482.47万元；营业收入2,849.36万元，净利润13.55万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有中科创越21.7391%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（四）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司本次审议2023年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-049

联化科技股份有限公司

关于公司对外担保事项调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、取消担保情况

（一）担保情况概况

公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议，于2019年12月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，上海宝丰为公司提供不超过1.50亿元的融资担保。详见公司2019年11月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范围内担保事项调整的公告》（公告编号：2019-093）和2019年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-096）。

担保事项具体情况如下：

■

（二）取消担保的原因及对公司的影响

为优化上海宝丰的资产结构，加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述担保。

二、董事会意见

取消上海宝丰对公司的担保，有利于优化资产结构，做强公司设备与工程服务板块业务，对公司生产经营不存在不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额为65,773.74万元，占公司经审计的2021年末归属于上市公司股东净资产的10.44%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为64,273.74万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为1,500.00万元。

若本次对外担保调整完成，则公司提供对外担保总额度不超过人民币47.5亿元，其中对江苏联化担保不超过5亿元，对台州联化担保不超过13亿元，对临海联化担保不超过7亿元，对英国子公司Fine Organics Limited担保不超过5亿元，公司及子公司江苏联化共同对德州联化担保不超过10亿元，联化新材对台州联化担保不超过1亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元，对联化小微创业园按揭贷款客户提供阶段性担保不超过6亿元，占公司经审计的2021年末归属于上市公司股东净资产的75.38%。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-050

联化科技股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对章程做如下修订：

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由于条款存在删减，条款编号亦发生相应变化。

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-051

联化科技股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第四次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022年12月29日（星期四）15时

网络投票时间为：2022年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月22日

7、出席对象：

（1）截至2022年12月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

二、会议审议事项

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上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案第1项、第2项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第3项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月23日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2022年12月23日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日上午9:15，结束时间为2022年12月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）