深圳市怡亚通供应链股份有限公司

(上接142版）

1、关联方基本信息

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2、深圳市高新投集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

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3、关联关系说明：深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

（二）被担保方基本情况

1、被担保公司基本信息

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2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

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3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

（一）协议的主要内容

1、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

2、深圳市前海怡亚通供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

3、深圳前海信通建筑供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

4、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

5、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

6、深圳市怡合辉科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

7、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

8、深圳市怡亚通物流有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

9、深圳市卓优数据科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

10、深圳市安新源贸易有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

（二）定价政策及定价依据

本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、对公司的影响

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司是公司的子公司，本次向关联公司申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持上述子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述十家子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述拟授信额度外，本年年初至今，公司与该关联人（受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币5,356.50万元。

七、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,610,229.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,640.99万元，合同签署的担保金额为人民币2,293,455.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的267.45%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币215,118.11万元，实际担保金额为人民币46,312.20万元，合同签署的担保金额为人民币160,057.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的18.66%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

八、董事会意见

本次公司为子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。上述子公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：此项关联交易事项是根据公司十家子公司经营的实际需要所开展的，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

基于上述情况，我们同意将上述事项提交至公司第七届董事会第六次会议审议，关联董事姚飞先生应回避表决。

独立意见：本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请授信额度，是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律、法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

十、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：本次十家子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，上述事项尚须获得股东大会的批准。本保荐机构对深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联方深圳担保集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年12月12日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-179

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司

为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开了第七届董事会第六次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

（1）最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

（2）最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

2、公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方，上述担保事项属于关联担保事项。

3、公司独立董事就本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见，关联董事李程先生对本议案回避表决，此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需要经过有关部门批准。

5、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GJFNR2E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪小平

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2020年12月22日

注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

经营范围：一般经营项目是:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

股东及持股情况：

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实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

盐田港怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

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经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

与上市公司的关联关系：公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方。

三、关联担保的目的和影响

公司为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是公司作为该公司股东所应履行的正常职责，有利于促进其日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

2022年年初至披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与盐田港怡亚通及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币 12,357.91 万元。

五、董事会意见

公司本次为关联公司盐田港怡亚通提供担保，是为了满足盐田港怡亚通融资需要，有利于其业务发展，公司为盐田港怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务，担保公平、对等，盐田港怡亚通目前经营情况稳定，信用状况良好，公司对其担保风险较少。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事关于公司为关联公司盐田港怡亚通提供担保的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第七届董事会第六次会议审议。

独立意见：公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司申请综合授信额度提供担保是基于关联公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对关联公司业务发展的支持，有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定，关联公司将为本次担保事项向公司提供相应的反担保。本次担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决。

综上所述，我们一致同意公司上述关联担保事项，并同意将该关联担保事项提交至公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，本次担保属于关联担保。公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；本次关联担保，上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，本独立董事发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,610,229.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,640.99万元，合同签署的担保金额为人民币2,293,455.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的267.45%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币215,118.11万元，实际担保金额为人民币46,312.20万元，合同签署的担保金额为人民币160,057.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的18.66%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

九、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年12月12日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-180

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开

2022年第十三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年12月9日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第十三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2022年12月29日（周四）（14：30）

网络投票时间为：2022年12月29日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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提案1-3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案4-19属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案15、16、17的关联股东需对相关提案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2022年12月26日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年12月26日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：张磊、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年12月12日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年12月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2022年第十三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-181

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月9日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》

1、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向表一列示的51家银行申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向表一列示的51家银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。

表一：

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2、2023年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向表二中列示的26家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表二：

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为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年12月12日