苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-084
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年12月12日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共9名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：
1.审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，董事会同意对《纽威股份公司章程》《纽威股份股东大会议事规则》《纽威股份董事会议事规则》《纽威股份对外担保管理制度》《纽威股份对外投资管理制度》《纽威股份内部审计管理制度》《纽威股份薪酬管理制度》进行系统性的梳理和修订。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中有4名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、吴真林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人简历见附件。独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
公司董事会对该议案进行了表决，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
3.审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022年12月13日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
鲁良锋先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。
黎娜女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。2005年任公司质量工程师，2007年任公司质量经理，2009年任公司总经理助理；2012年至2021年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销工作；2022年至今，任公司石油设备事业部总经理。
冯银龙先生，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部， 2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。
吴真林先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2018年4月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016年1月至2017年4月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018年5月起就职于长光华芯，担任激光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份。
二、独立董事候选人简历
黄强先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995年9月至2002年6月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002年7月至2006年5月任苏州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006年5月至2011年7月任苏州科技城管理委员会主任助理；2007年12月至2011年7月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2017年9月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016年1月至2022年12月，任公司董事。未持有公司股份。
周玫芬女士，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员， 1994年3月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。
高钟先生，1952年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997年9月一2004年8月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004年9月一2018年4月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018年5月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-085
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第四届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年12月12日上午以现场表决方式在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。与会董事经审议作出如下决议：
1.审议并通过《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行系统性的梳理和修订。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名邹琴女士、朱小华先生为公司第五监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王素琴女士共同组成公司第五届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
3.审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：第五届监事会监事候选人与职工监事简历
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监事会
2022年12月13日
附件：第五届监事会监事候选人与职工监事简历
一、监事候选人简历
邹琴女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，大学本科学历。2000年至2003年任苏州铁路机车电器厂财务会计；2003年至2008年任纽威白洋湾铸造厂生产计划主管；2008年至2009年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2010年至2012年任苏州纽威阀门股份有限公司机加工厂计划执行部经理、铸钢阀厂计划执行部经理；2013年至2016年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2016年至2018年中任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售主管、部门经理；2018年中至今任本公司人力资源部经理。
朱小华先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，大学本科学历。2007年至2012年任福斯流体（新加坡）有限公司技术员，2012年至2018年任福斯流体控制(苏州)有限公司生产主管，2019年至2021年任托伦斯半导体有限公司生产运营经理，2021年至今任本公司厂长。
二、职工监事简历
王素琴女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南通工学院，大学本科学历，初级工程师。1997年至2003年任江苏省海安农业工程学校机械专业教师，2004年至2005任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售支持工程师，2006年至2016年任本公司国内营销部销售支持主管、销售支持经理、销售支持总监。2017年至2019年任本公司海外营销部销售支持经理。2021年至今任本公司国内营销部销售支持工程师。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-086
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关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。
鉴于上述情况，公司于2022年12月12日在公司会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，职工代表大会同意选举王素琴女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2022年12月13日
附件：职工监事候选人简历：
王素琴女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南通工学院，大学本科学历，初级工程师。1997年至2003年任江苏省海安农业工程学校机械专业教师，2004年至2005任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售支持工程师，2006年至2016年历任公司国内营销部销售支持主管、销售支持经理、销售支持总监。2017年至2019年任本公司海外营销部销售支持经理。2021年至今任本公司国内营销部销售支持工程师。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-087
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关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月28日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月28日
至2022年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2022年12月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
上述议案及子议案将对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2022年12月26日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
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董事会
2022年12月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-088
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董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下：
1、鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、吴真林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、同意鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、吴真林先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意黄强先生、周玫芬女士、高钟先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第五届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022年12月13日
附：第五届董事会董事候选人简历：
1、非独立董事候选人简历
鲁良锋先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。
黎娜女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。2005年任公司质量工程师，2007年任公司质量经理，2009年任公司总经理助理；2012年至2021年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销工作；2022年至今，任公司石油设备事业部总经理。
冯银龙先生，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部， 2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。
吴真林先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2018年4月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016年1月至2017年4月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018年5月起就职于长光华芯，担任激光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份。
2、独立董事候选人简历
黄强先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995年9月至2002年6月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002年7月至2006年5月任苏州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006年5月至2011年7月任苏州科技城管理委员会主任助理；2007年12月至2011年7月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2017年9月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016年1月至2022年12月，任公司董事。未持有公司股份。
周玫芬女士，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员， 1994年3月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。
高钟先生，1952年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997年9月一2004年8月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004年9月一2018年4月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018年5月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-089
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2022年12月12日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名邹琴女士、朱小华先生为第五届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会非职工监事的任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2022年第二次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会，其任期与非职工监事相同。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。
特此公告
附件：非职工监事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2022年12月13日
附件：非职工监事候选人简历：
邹琴女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，大学本科学历。2000年至2003年任苏州铁路机车电器厂财务会计；2003年至2008年任纽威白洋湾铸造厂生产计划主管；2008年至2009年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2010年至2012年任苏州纽威阀门股份有限公司机加工厂计划执行部经理、铸钢阀厂计划执行部经理；2013年至2016年任纽威工业材料（苏州）有限公司计划执行部经理；2016年至2018年中任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售主管、部门经理；2018年中至今任本公司人力资源部经理。
朱小华先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业，大学本科学历。2007年至2012年任福斯流体（新加坡）有限公司技术员，2012年至2018年任福斯流体控制(苏州)有限公司生产主管，2019年至2021年任托伦斯半导体有限公司生产运营经理，2021年至今任本公司厂长。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-090
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，公司于2022年12月12日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，以上议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、修订原因
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1月修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《纽威股份股东大会议事规则》《纽威股份董事会议事规则》《纽威股份监事会议事规则》《纽威股份对外投资管理制度》《纽威股份对外担保管理制度》《纽威股份内部审计制度》《纽威股份薪酬管理制度》作相应地修订。
二、《公司章程》具体修订内容如下：
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除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。修订后的章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纽威阀门股份有限公司章程》。
本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
二、修订公司部分制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，公司对以下制度进行系统性的梳理和修订：
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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《纽威股份股东大会议事规则》《纽威股份董事会议事规则》《纽威股份监事会议事规则》《纽威股份对外担保管理制度》《纽威股份对外投资管理制度》《纽威股份内部审计管理制度》《纽威股份薪酬管理制度》。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022年12月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-091
苏州纽威阀门股份有限公司
关于第二期员工持股计划第一批解锁
股票出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《苏州纽威阀门股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案经2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告 。
根据中国证券监督委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》及《苏州纽威阀门股份有限公司员工持股计划管理规则》等相关规定，公司第二期员工持股计划第一批解锁股票已出售完毕，现将相关情况公告如下：
一、 第二期员工持股计划的基本情况
公司于2018年12月25日至2019年06月05日通过集中竞价交易方式累计回购股份7,150,654股，占公司总股本的比例为0.9534%，回购的最高价为13.57元/股、最低价为10.52元/股，回购均价为11.89元/股。公司第二期员工持股计划分三次授予。
公司回购专用证券账户所持有的996,800股公司股票，已于2019 年09月23日非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户，过户价格为5.53元/股；公司回购专用证券账户所持有的1,523,700股公司股票，已于2020年5月22日非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户，过户价格为6.37元/股；公司回购专用证券账户所持有的3,692,154股公司股票，已于2021年6月17日非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户，过户价格为6.65元/股。截至2021年6月19日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份6,212,654股，占公司总股本的0.83%。
根据《苏州纽威阀门股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为，自各批次股票实际授予日起计算，锁定期为36个月。
鉴于此，公司第二期员工持股计划第一批股票锁定期已于 2022 年9月22日届满，解锁比例为员工持股计划持股总数的16.04%，共计996,800.00股，占公司总股本的 0.13%。具体内容详见公司于2022年09月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于第二期员工持股计划第一次授予锁定期届满的提示性公告》（公告编号：临 2022-073）。
二、 本次员工持股计划的减持情况
本次员工持股计划第一批解锁股票996,800.00股于2022年11月15日开始减持，截至2022年12月12日全部出售完毕。减持期间，公司严格遵守相关法律法规和交易规则。根据《苏州纽威阀门股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划后续将会对第一批解锁出售的股份进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022年12月13日
