虹软科技股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目变更的公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-034

虹软科技股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金

及部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 部分募投项目结项：公司拟将募投项目智能手机AI视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

● 部分募投项目变更：公司拟终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域），追加投资后的IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于2022年12月13日召开的第二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称募投项目）智能手机AI视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域），追加投资后的IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。截至2022年11月30日，具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临2021-039）。

三、部分募投项目结项情况

（一）结项募投项目资金节余情况

智能手机AI视觉解决方案能力提升项目已投资完成，达到预定可使用状态。截至2022年11月30日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

截至2022年11月30日，智能手机AI视觉解决方案能力提升项目预计投入与实际投入差异情况如下：

单位：万元

■

1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。公司募投项目实施过程中，“设备购置及安装”的部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的支出。

2、节余募集资金包括现金管理收益和存款利息收入。公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

四、部分募投项目变更情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

（1）原项目名称：光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目

（2）原项目立项批准时间：2019年3月

（3）原项目实施主体：虹软科技股份有限公司

（4）原项目拟投入金额：项目总投资额22,048.88万元，拟使用募集资金22,048.88万元。

（5）原项目计划进度：2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2023年6月。

（6）原项目预计效益：预计项目达产后，可实现年均销售收入24,750万元。

2、原项目实际投资情况

（1）原项目实际实施主体：虹软科技股份有限公司

（2）原项目累计已实际投入金额：截至2022年11月30日，光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目已实际投入7,647.89万元，主要用于建筑工程投资、技术开发费等，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

（二）募投项目变更的原因

在光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目上，公司提供给客户的产品包含了芯片在内的软硬一体化产品，需要上游芯片制造产业链资源的紧密合作。项目推进过程中，遭遇了全球疫情及芯片供应短缺等问题，尽管公司通过加强与供应链企业的合作等方式努力推进，但截至目前该项目的产品出货及商务拓展进度仍不及预期。市场环境亦发生较大变化，智能手机是公司光学屏下指纹解决方案的重要应用领域，全球智能手机出货量近年来持续萎缩，同时光学屏下指纹市场竞争加剧，相关解决方案的价格竞争愈发激烈，产品整体单价呈现快速下降趋势。综合前述因素，光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目投资风险明显升高，按原计划投入将无法达到预期目标。

为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，经审慎考虑、评估后，公司根据总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的重要性和紧迫性，拟终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将剩余募集资金16,484.34万元（占募集资金总额的12.41%，实际金额以资金转出当日专户项目余额为准）投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）；追加投资后的IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

（三）追加投资后项目基本情况

1、追加投资情况

公司IoT领域AI视觉解决方案产业化项目的相关产品为智能汽车领域及其他IoT领域的视觉人工智能技术。项目原计划总投资额金额为38,457.15万元，其中募集资金投资金额为38,457.15万元。截至2022年11月30日，IoT领域AI视觉解决方案产业化项目募集资金使用明细如下：

单位：万元

■

结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司计划对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资（追加后预计总投资金额为56,402.84万元），其中使用终止募投项目剩余募集资金16,484.34（实际追加金额以资金转出当日专户项目余额为准），不足部分由公司以自有资金投入补足。同时，该项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

本次使用终止募投项目剩余募集资金以及自有资金追加投资的投资方向为“技术开发费”，具体差异情况如下：

单位：万元

■

2、追加投资原因

近年来，随着汽车芯片、人机交互、汽车系统等软硬件技术水平快速迭代，汽车的产品定位正由简单的出行工具延伸为以人车交互体验为核心的“移动第三空间”，软件算法在安全驾驶、座舱的智能娱乐体验等方面发挥越来越大的能力。伴随着消费者需求的不断升级，2021年开始，领跑汽车智能化的智能座舱成为重塑汽车产品差异化的重要方向，相关产品商业化落地加速。据IHS预测，到2030年，全球智能座舱市场规模将达到681亿美元，其中中国市场规模将超1,600亿人民币。中国智能座舱的市场份额将进一步上升，成为全球重要的智能座舱消费市场。在自动驾驶方向，IHS预测将在2025年前后开始一轮爆发式增长，到2035年，道路行驶车辆将有一半实现自动驾驶，届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计将超过五千亿美元。

公司自2018年开始重点布局、进入智能驾驶业务，目前智能驾驶前装量产定点项目已涉及长城、长安、长安新能源、吉利、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产、奇瑞、重汽、吉利领克、沃尔沃、长安马自达等车厂的多款量产车型。该业务已成为公司战略投资方向，公司计划沿着“先国内市场，后国外市场”、“先舱内，再舱外”、“从自主品牌到合资、外资品牌”、“专注高通、MTK 等为代表的智能座舱平台，同时兼顾高通、英伟达、地平线等国内外自动驾驶域平台”的业务实施路径推广公司的车载视觉解决方案。

为更快地抢占智能驾驶业务市场，渗透更多的产品和车型，获得更多的OEM定点项目，首先，公司将进一步扩展、打磨技术和产品的市场竞争力，快速迭代虹软VisDrive?一站式车载视觉解决方案，在募投项目原技术、产品种类的基础上进行扩展，增加、完善包括乘客监控系统、生物认证、视觉互动系统、驾驶员健康监测系统、舱内自拍、舱内智能悦动解决方案、AR抬头显示等舱内外视觉解决方案；其次，在深化与既有客户在新项目、新产品合作的基础上，公司将加强拓展主机厂商和Tier 1（一级供应商）新客户。结合项目推进节奏，公司还需要配置大量算法、开发、优化、测试工程师以及销售工程师等核心高素质人才。因此，公司综合考虑当前经济形势、行业发展趋势等多方面因素，结合市场需求及公司产品布局规划，拟追加对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）的投资。

3、追加投资后项目主要内容

（1）项目名称：IoT领域AI视觉解决方案产业化项目

（2）项目总投资额：56,402.84万元

（3）项目建设地点：杭州市滨江区

（4）项目的实施主体：虹软科技股份有限公司

（5）项目实施内容及主要产品：该项目前期重点目标下游市场为智能汽车及智能零售、智能电梯等其他IoT领域。其中，智能汽车领域相关产品包括：驾驶员监控系统、高级驾驶辅助系统、自动泊车系统、全景式监控影像系统；以及针对商用车的盲区检测系统，针对工程车、商用车的驾驶员状态监控、疲劳检测等系统。

本次追加投资后，将在募投项目原技术、产品种类的基础上对智能汽车领域相关产品进行扩展，增加、完善包括乘客监控系统、生物认证、视觉互动系统、驾驶员健康监测系统、舱内自拍、舱内智能悦动解决方案、AR抬头显示等舱内外视觉解决方案。

（6）投资进度：根据项目的实施进度，项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

4、风险提示

①市场风险：智能汽车领域及其他IoT领域发展前景广阔，近年来参与者不断增多。若未来汽车智能化发展受疫情和缺芯影响、政策扶持力度等影响导致发展速度、市场规模不及预期，或行业竞争加剧，公司技术及产品竞争力不足，主要客户业务发展战略发生调整、客户自身业务发展状况发生改变，可能导致公司项目进展不达预期，客户对公司产品的采购需求降低等，项目存在产品销售与预期不符的可能，继而会对公司经营业绩产生不利影响。

②技术风险：在智能驾驶领域，公司目前所取得的前装量产定点项目主要是针对座舱内的软件算法，但随着产业的演进，新技术不断涌现，如公司无法研发出针对智能驾驶相关有竞争力的产品、技术，则公司可能面临错失发展机遇的风险。

③财务风险：公司不断进行智能驾驶及其他IoT领域新产品研发及新市场拓展，通过开辟新的市场领域增强公司的盈利能力和抗风险能力。如未来上述系列措施无法到达到预期效果，项目产品价格出现不利变动而公司未能有效应对前述风险和竞争，将可能导致项目利润率水平有所降低。

（四）部分募投项目变更对公司的影响

公司本次部分募投项目变更事项，是公司根据目前募投项目的实际情况作出的募集资金使用的调整，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

公司本次部分募投项目变更事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。

五、结项募投项目节余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动；拟将终止募投项目剩余募集资金转入IoT领域AI视觉解决方案产业化项目专户用于该项目建设。

本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更不涉及募集资金专户销户事宜，不涉及新的募投项目及新的募集资金专户账户。公司在上海浦东发展银行静安支行开立的募集资金专户原用于存储智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目的募集资金和超募资金，本次结项募投项目节余募集资金、终止募投项目募集资金转出完毕后，该专户将继续存储超募资金；公司在中信银行杭州平海支行开立的募集资金专户原用于存储IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心项目的募集资金，本次变更募投项目募集资金转入后，该专户将继续存储IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心项目的募集资金。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募投项目结项并将结项资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。公司在募投项目结项的情况下将节余资金永久补充流动资金及变更部分募投项目是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司部分募投项目结项并将结项资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。因此，我们一致同意所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

1、公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对虹软科技本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目的事项无异议。

2、公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。该事项有助于公司合理配置资源，提高资金使用效率，符合公司战略发展方向，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项无异议。

七、公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项尚需提交股东大会审议

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

八、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（二）第二届监事会第七次会议决议公告；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-037

虹软科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于2022年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将结项资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。因此，我们一致同意所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次研发中心建设募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对研发中心建设募投项目进行延期的事项。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于研发中心建设募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-035

虹软科技股份有限公司

关于研发中心建设募投项目延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于2022年12月13日召开的第二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目研发中心建设项目（以下简称募投项目、研发中心建设募投项目）达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。截至2022年11月30日，具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临2021-039）。

三、本次研发中心建设募投项目延期的情况

（一）本次研发中心建设募投项目延期情况

结合目前公司募投项目研发中心建设项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

■

（二）该项目历史调整情况

2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整研发中心建设募投项目内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态日期由2021年12月延长至2022年12月。内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

■

具体内容详见2021年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临2021-039）。

（三）本次研发中心建设募投项目延期原因

2022年上半年，国内新冠疫情多点爆发，设备采购、物流运输受到一定程度的影响，导致募投项目推进过程中设备引进、交付、安装调试等系列工作进度不及预期。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，经过审慎研究，决定将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年6月。

四、本次研发中心建设募投项目延期的影响

公司本次研发中心建设募投项目延期，是公司综合考虑募投项目建设目的以及募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划，经审慎论证作出的，符合公司的实际情况。相关调整有助于确保募投项目的实用性和募集资金使用的有效性，未改变募集资金投资内容、投资用途、投资总额，未改变募投项目实施方式，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次研发中心建设募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。因此，我们一致同意公司本次对研发中心建设募投项目进行延期的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次研发中心建设募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对研发中心建设募投项目进行延期的事项。

（三）保荐机构意见

1、公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司本次研发中心建设募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对研发中心建设募投项目延期事项无异议。

2、公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

经核查，保荐机构认为：公司本次研发中心建设募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。该事项是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次研发中心建设募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（二）第二届监事会第七次会议决议公告；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司研发中心建设募投项目延期的核查意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司研发中心建设募投项目延期的核查意见。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-036

虹软科技股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月29日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年12月13日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体详见2022年12月14日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2022年12月27日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2022年12月27日下午17:00前发送至公司指定联系邮箱。

（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

邮编：200030

电话：021-52980418

传真：021-52980248

电子邮件：invest@arcsoft.com

联系人：蒿惠美、廖娟娟

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

虹软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。