安阳钢铁股份有限公司
2022年第十二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-087

安阳钢铁股份有限公司

2022年第十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2022年12月6日向全体董事发出了关于召开2022年第十二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年12月13日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司关于注销子公司的议案》：

根据公司的战略发展规划，公司于2021年5月设立了控股子公司河南永通科技有限公司（以下简称“永通科技”）。截止目前，永通科技仅办理了工商注册登记手续，设立后尚未开展任何经营活动，为防范未来潜在的经营风险，优化公司管理结构，降低管理成本，提升运营效率，维护公司及全体股东利益，公司拟注销子公司永通科技。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2022一088

安阳钢铁股份有限公司

2022年第十二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2022年12月6日向全体监事发出关于召开公司2022年第十二次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2022年12月13日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于注销子公司的议案》。

监事会认为：公司本次注销子公司河南永通科技有限公司，有利于降低运营成本，提升运营效率，防范未来潜在的经营风险，符合公司整体利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-089

安阳钢铁股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开2022年第十二次临时董事会会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司河南永通科技有限公司，具体情况如下。

一、拟注销子公司基本情况

公司名称：河南永通科技有限公司（以下简称：“永通科技”）

社会信用代码：91411321MA9GW0QM8F

公司注册地址：河南省南阳市南召县产业集聚区18号

公司注册资本：叁亿元整

法定代表人：张智勇

成立日期：2021年5月20日

营业期限：长期

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；钢、铁冶炼；模具制造；智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料销售；铸造用造型材料销售；工业工程设计服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

永通科技为公司控股子公司，持股比例为45.53%。

二、注销子公司的原因

永通科技设立后尚未开展任何经营活动，为降低运营成本，提升运营效率，防范未来潜在的经营风险，维护公司及全体股东利益，公司决定注销永通科技。

三、对公司的影响

本次注销子公司不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。永通科技的注销对公司整体业务发展和盈利水平无不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022年12月13日