内蒙古电投能源股份有限公司

4法定代表人: 李如振

5注册资本:600万元人民币

6主营业务:电力设计、工程勘察、环保工程设计;电力工程总承包;电力工程施工;工程项目管理、工程建设项目的咨询;承担国内清洁能源及能源综合利用工程的设计和施工(以上项目凭资质证书经营);电力设备、备品备件、成套设备的采购和销售;材料的采购、销售;电力设备的运行、维护和检修及技术咨询、技术服务和技术培训;风电场、光伏电站运营管理、运行维护及技术咨询;打字复印、出图和标书装订服务;防雷装置检测;档案数字化处理服务;档案整理及装订服务;经商务部备案的进出口业务。

7股东:山东鲁电能源发展有限公司持股50%，内蒙古鲁盈科技中心（有限合伙）持股30%，内蒙古鲁电和兴投资咨询有限公司 20%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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40.上海能源科技发展有限公司

1名称:上海能源科技发展有限公司

2住所:上海市闵行区田林路888弄7号

3注册地: 上海市闵行区

4法定代表人: 李海瑜

5注册资本:101966.6788万元

6主营业务:建设工程施工；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；检验检测服务；安全评价业务；货物进出口；技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务，对外承保工程；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；船舶租赁；特种设备出租；物业管理。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展活动）

7股东:国家核电技术有限公司持有其54.3791%股份和深圳市鑫麦穗投资管理有限公司持有其45.6209%股份。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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41.沈阳远达环保工程有限公司

①名称: 沈阳远达环保工程有限公司

②住所: 辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110

③注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区

④法定代表人: 姚沛明

⑤注册资本: 5,000万元

⑥主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

⑦股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%股权。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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42.内蒙古察哈尔新能源有限公司

1名称:内蒙古察哈尔新能源有限公司

2住所:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔西街发展和改革委员会办公楼四楼

3注册地: 内蒙古乌兰察布市

4法定代表人: 李国俭

5注册资本: 贰亿（人民币元）

6主营业务:风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修；电能销售；新能源发电业务的咨询及服务；设备管理服务、企业管理服务；车辆、房屋、设备租赁。

7股东:国电投青格洱新能源有限公司持有其51%股份、乌兰察布市能源投资开发有限责任公司持有其49%股份。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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43.江华瑶族自治县协合风力发电有限公司

1名称:江华瑶族自治县协合风力发电有限公司

2住所:湖南省永州市江华瑶族自治县大路铺镇花地湾村

3注册地: 湖南省永州市江华瑶族自治县大路铺镇花地湾村

4法定代表人: 王树清

5注册资本: 7272.2万元人民币

6主营业务:开发、建设、运营风力电场;风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务;风电产品的销售;风电项目投资;电力设备及厂房租赁服务。(以上经营范围涉及许可经营的应在取得许可后方可经营,国家法律法规、国务院规定禁止和限制的不得经营)。

7股东:蒙东协合新能源有限公司持股60%，北京鑫赢新能源投资有限公司 持股40%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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44.蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司

1名称:蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司

2住所:通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内

3注册地: 内蒙古自治区通辽市

4法定代表人: 王树清

5注册资本: 7670万元

6主营业务:风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发，风电产品的销售。

7股东:蒙东协合新能源有限公司持有其100%股份。

8是否为失信被执行人： 否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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45.电能易购（北京）科技有限公司

1名称: 电能易购（北京）科技有限公司

2住所:北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

3注册地: 北京市

4法定代表人: 张勇

5注册资本:10000万元

6主营业务:技术推广，服务、开发、咨询；供应链管理；销售电气设备、机械设备、汽车，仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品）润油油，消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品；货物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示活动；票务代理；出版物零售；销售食品；经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7股东:中国电能成套设备有限公司100%股权。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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46.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

2住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

3注册地: 北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

4法定代表人: 张勇

5注册资本: 500万元

6主营业务:销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7股东:无。国家电力投资集团有限公司的分公司。

8是否为失信被执行人： 否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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47.上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

①名称: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

②住所: 上海市闵行区剑川路1115号

③注册地: 上海市闵行区

④法定代表人: 顾皑

⑤注册资本: 10,468万元

⑥主营业务: 发电设备行业环保领域技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开办经营活动）

⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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48.湘电重型装备有限公司

1名称:湘电重型装备有限公司

2住所:湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

3注册地: 湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

4法定代表人: 金斌

5注册资本: 31040万元人民币

6主营业务:重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7股东:湘电集团有限公司持股49.0979% ，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股5.1546%，其他持股45.7561%

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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49.中国电能成套设备有限公司

1名称:中国电能成套设备有限公司

2住所:北京市海淀区海淀南路32号

3注册地: 北京市海淀区海淀南路32号

4法定代表人:张勇

5注册资本: 23339.413964万元人民币

6主营业务:水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备的监理、监造;其它有关工程成套设备的供应;中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备的展销;技术开发;会议服务;物业管理;出租商业用房、出租办公用房;销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、体育用品、纺织品、钟表眼镜、化妆品、玩具、汽车配件;互联网信息服务;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7股东:国家电力投资集团有限公司全资子公司。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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50.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

1名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

2住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

3注册地: 上海市虹口区吴淞路218号32层

4法定代表人: 张廷锋

5注册资本: 人民币250000.0000万元整

6主营业务:销售金属材料，机电设备及配件

7股东:国家电投集团铝电投资有限公司持股30%，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股25%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持股20%。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）及其控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司

1名称: 中电投蒙东能源集团有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

3注册地: 内蒙古自治区通辽市

4法定代表人:刘建平

5注册资本:330000万元

6主营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”

7股东:国家电力投资集团有限公司持有其65%股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其35%股份。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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2.中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电厂

1名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电厂

2住所: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

3注册地: 通辽市

4负责人:赵树材

5注册资本:一一

6主营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁，煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测，环保检侧，招投标代理；报纸广告业务；水产品养殖；工业供水，煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7股东:全资：中电投蒙东能源集团有限责任公司分公司。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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3.北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

1名称:北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

2住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

3注册地: 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

4法定代表人: 刘志强（负责人）

5注册资本: -

6主营业务:计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务；智能楼宇、网络工程；电子电器及维修；通讯业务；网络技术及互联网服务；宽带接入服务（安装、调试、运维）。

7股东:北京中企时代科技有限公司的分公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有北京中企时代科技有限公司93.0551%股份。

8是否为失信被执行人： 否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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4.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

1名称:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

2住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

3注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

4法定代表人: 于海里

5注册资本: 2012842400元

6主营业务:煤炭开采和洗选业

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其84.4%股权、百瑞信托有限责任公司持有其15.86%股权。

8是否为失信被执行人： 否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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5.通辽电投发电有限责任公司

1名称: 通辽电投发电有限责任公司

2住所: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街通辽发电总厂4号楼

3注册地: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街通辽发电总厂4号楼

4法定代表人:关海平

5注册资本:60000万元

6主营业务:电力、热力生产

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有100%股份。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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6.中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

1名称: 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

2住所: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区

3注册地: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区

4法定代表人:张学金

5注册资本:一一

6主营业务:工业供水、水产品养殖（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司分公司。

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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7.通辽盛发热电有限责任公司

1名称:通辽盛发热电有限责任公司

2住所:通辽市科尔沁区新工一路中段

3注册地: 通辽市科尔沁区新工一路中段

4法定代表人: 吴悦军

5注册资本:28488万元

6主营业务:太阳能发电技术服务，再生资源销售，风力发电技术服务，光伏发电设备租赁，专用设备修理，发电业务，输电业务，供电业务，热力生产和供应。

7股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其100%股权。

8是否为失信被执行人： 否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

1.内蒙古霍宁碳素有限责任公司

1名称: 内蒙古霍宁碳素有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧

3注册地: 霍林郭勒市

4法定代表人: 段继来

5注册资本: 11800万元

6主营业务:生产、销售铝用碳素系列产品

7股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司77.85%， 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司16.72%，内蒙古源合贸易有限责任公司5.42%

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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2.内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

1名称: 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

2住所:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧

3注册地: 霍林郭勒市

4法定代表人: 段继来

5注册资本: 11800万元

6主营业务:生产、销售铝用碳素系列产品

7股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司77.85%， 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司16.72%，内蒙古源合贸易有限责任公司5.42%

8是否为失信被执行人：否

9最近一期财务数据：

单位：万元

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（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

（一）关联交易类型

包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，具体定价原则如下：

（二）关联交易定价原则

1．采购商品定价原则：

（1）采购工业用水定价原则

结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。

（2）采购总包配送工程物资定价原则

利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的3%-7%比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

（3）采购其他商品：按照市场价格确定。

2.销售商品定价原则：

煤炭销售：执行年度煤炭销售定价原则。

3.提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

4.关联交易协议签署情况： 合同经双方签字盖章后生效，增补关联交易预计期间为自合同签订之日起至2022年12月31日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

（一）关于增补2022年度日常关联交易的事前认可意见

公司拟向董事会提交《关于增补2022年度日常关联交易的议案》。经事前审查，此次增补的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案提交公司董事会审议。

(二）关于增补2022年度日常关联交易的独立意见

公司向董事会提交的《关于增补2022年度日常关联交易的议案》。经事前审查，此次增补的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交公司股东大会进行审议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第七次会议决议公告。

（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022097

内蒙古电投能源股份有限公司

关于聘任2022-2024年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2022-2024年度审计机构的议案》，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022-2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，其在长期的执业过程中，积累了丰富的职业经验，获得了各级政府机关部门的肯定和市场的认可，在2021年度会计师事务所综合评价中全国排名第五。经审计委员会提议,现拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022-2024年度财务决算审计机构。

聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期三年；拟审计范围包括内蒙古电投能源股份有限公司及所属子公司。预计年度审计费用人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整（含税）。

二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本机构信息

（一）基本信息

1.机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：2011年7月18日

3.组织形式：特殊普通合伙企业

4.注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

5.首席合伙人：胡少先

（二）人员信息

截至2021年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人210人，注册会计师1900人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人。

（三）业务信息

1.2021年度业务总收入：35.01亿元

2.2021年度审计业务收入：31.78亿元

3.2021年度证券业务收入：19.01亿元

4.2021年度审计上市公司客户家数：601家

5.审计客户行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等审计客户所在主要行业。

6.2021年度上市公司年报审计收费总额：6.21亿元

7.本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

（四）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健会计师事务所最近三年（2019 年-2021年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年（2019年-2021年）因执业行为受到监督管理措施15次。

39名从业执业人员最近三年（2019年-2021年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，最近三年（2019年-2021年）因执业行为受到监督管理措施19次。

（五）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：田志刚，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，未为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4个。

签字注册会计师：安长海，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健会计师事务所执业，未为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司的财务报表审计报告。

项目质量控制复核人：董鹏华，2007年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，未为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司的财务报表审计报告。

（二）诚信记录

项目质量控制复核合伙人、项目合伙人和签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

预计年度审计费用为人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整,与去年审计费用金额一致。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，其在长期的执业过程中，积累了丰富的职业经验，获得了各级政府机关部门的肯定和市场的认可，在2021年度会计师事务所综合评价中全国排名第五。与会人员一致同意向董事会提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022-2024年度财务决算审计机构并履行程序。

（二）独立董事的事前认可情况

公司拟向董事会议提交《关于聘任2022-2024年度审计机构的议案》，经对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等资料查阅后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，我们认为拟聘任会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。综上，我们同意该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

公司向董事会议提交《关于聘任2022-2024年度审计机构的议案》，经对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等资料查阅后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，我们认为拟聘任会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。

综上，我们同意该议案。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案还需提交公司股东大会进行审议。

（四）已履行及尚需履行的审议程序

该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并已提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

（五）生效日期

聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期三年。

五、报备文件

1．《第七届董事会第七次会议决议公告》；

2．《审计委员会记录》；

3．《独立董事独立董事事前认可意见和独立意见》；

4．相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022099

内蒙古电投能源股份有限公司

关于继续受托管理国家电投

内蒙古公司等公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）为了提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应，2020年，国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限公司等委托方与公司签署了《托管协议》。鉴于原《托管协议》三年期将满，各委托方拟继续实施委托管理，2023-2025年各相关方拟继续签订《托管协议》。目前本协议尚未签订。2021年度履行托管协议托管费发生额为18,480.4701万元（不含税）。2022年度履行托管协议托管费预计发生额为21,359.03万元（不含税，未经审计）。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案构成关联交易，公司第七届董事会第七次会议通过该议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（三）本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.国家电投集团内蒙古能源有限公司

①名称: 国家电投集团内蒙古能源有限公司

②住所: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

③企业性质: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

④注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

⑤主要办公地点: 内蒙古通辽经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处

⑥法定代表人:刘建平

⑦注册资本: 10000万元

⑧统一社会信用代码91150000MA0N370R4T

⑨主营业务: 煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;公共铁路运输;天然水收集与分配;水产养殖;房地产开发经营;道路货物运输（不含危险货物）;广播电视节目制作经营;港口经营;热力生产和供应;煤炭洗选;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;合成纤维制造;装卸搬运;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;特种作业人员安全技术培训;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;招投标代理服务;工程造价咨询业务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;港口货物装卸搬运活动;通用设备修理;再生资源销售;机械设备租赁;土石方工程施工;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;石灰和石膏销售

⑩股东: 国家电力投资集团有限公司持股100%。

?主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 单位：万元

■

?关联关系：电投能源实际控制人控制下的公司

?关联方是否为失信被执行人：关联方不属于失信被执行人。

2. 中电投蒙东能源集团有限责任公司

①名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

②住所: 内蒙古通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

③企业性质: 其他有限责任公司

④注册地: 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

⑤主要办公地点: 内蒙古通辽经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处

⑥法定代表人: 刘建平

⑦注册资本: 330000万元

⑧统一社会信用代码91150500701347218W

⑨主营业务: 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；水产养殖；自来水生产与供应；餐饮服务；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；煤炭洗选；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水资源管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；环保咨询服务；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

⑩股东: 国家电力投资集团有限公司持股65%、内蒙古霍林河煤业集团有限公司持股35%。

?主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 单位：万元

■

?关联关系：电投能源的控股股东

?关联方是否为失信被执行人：关联方不属于失信被执行人。

3.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

①名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

②住所:内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内

③企业性质: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

④注册地: 内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内

⑤主要办公地点: 内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内

⑥法定代表人: 王铁军

⑦注册资本: 386180万元

⑧统一社会信用代码91152526756662979Q

⑨主营业务: 矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售（仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营）、筹建发电站及供热前期工程（仅限分公司经营）、火力发电、供热、炉渣及脱硫石膏销售、电力信息咨询、电力热力设备维护及技术改造、机械设备租赁、废旧物资销售。分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热项目的建设、运营、管理。天然水收集与分配（仅限分公司经营）；道路货物运输（不含危险货物）（仅限分公司经营）;有色金属合金制造（仅限分公司经营）；有色金属合金销售（仅限分公司经营）；高性能有色金属及合金材料销售（仅限分公司经营）；常用有色金属冶炼（仅限分公司经营）；金属废料和碎屑加工处理（仅限分公司经营）；有色金属压延加工（仅限分公司经营）；金属材料制造（仅限分公司经营）；道路货物运输站经营（仅限分公司经营）。

⑩股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持股100%。

?主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 单位：万元

■

?关联关系：电投能源实际控制人控制下的公司

?关联方是否为失信被执行人：关联方不属于失信被执行人。

4. 内蒙古中电物流路港有限责任公司

①名称: 内蒙古中电物流路港有限责任公司

②住所:内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尓高勒镇哈拉图街

③企业性质: 其他有限责任公司

④注册地: 内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尓高勒镇哈拉图街

⑤主要办公地点: 内蒙古通辽经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处

⑥法定代表人:徐长友

⑦注册资本:558616万元

⑧统一社会信用代码 91152526053925760W

⑨主营业务: 许可经营项目：无一般经营项目：对铁路项目、港口项目的投资管理、铁路运输、煤炭购销

⑩股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持股71.71%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股23.90%,大唐国际发电股份有限公司持股2.87%,华润电力投资有限公司持股1.08%,赤峰国有资本运营（集团）有限公司持股0.44%。

?主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。单位：万元

■

?关联关系：电投能源实际控制人控制下的公司

?关联方是否为失信被执行人：关联方不属于失信被执行人。

（二）履约能力

根据该关联人最近三年发展状况和近期主要财务数据分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

委托方国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司、内蒙古中电物流路港有限责任公司，将其经营性资产的经营权和其投资所形成的股权（蒙东能源公司持有的电投能源公司的股权除外)，委托给电投能源管理，并与电投能源签订托管协议，明确托管期间各方主要权利和义务，向电投能源支付托管费。

四、托管协议的主要内容

（一）签订主体：委托方：国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称“内蒙古公司”）、中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源公司”）、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称“白音华煤电公司”）、内蒙古中电物流路港有限责任公司（以下简称“中电物流路港公司”）。

受托方：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源公司”）。

（二）托管标的：委托方的经营性资产的经营权和其投资所形成的股权（蒙东能源公司持有的电投能源公司的股权除外)。

（三）托管期间：自2023年1月1日起至2025年12月31日止。

（四）托管费用：

1.按照电投能源公司本部预计当年发生费用剔除电投能源公司本身发生并应由其承担的项目费用（例如：劳务费、财产保险费、审计咨询费、董事会费、会员费、折旧费等费用）后，减去电投能源公司所占内蒙古公司上年度管理口径资产权重对应承担的费用确定应收托管费总额。

2.由内蒙古公司（母公司）、蒙东能源公司（扣除电投能源）、白音华煤电公司、中电物流路港公司分别依据年度经审计资产所占权重承担托管费用。

（五）托管费的结算：托管费用按年结算，支付方式为年度结束后的15日内支付预计总费用的80%，其余部分在年度审计报告出具后补齐。

经测算，2022年度受托方向委托各方预计共计收取托管费人民币21,359.03万元（不含税），2023年度受托方向委托各方预计收取托管费暂按此额度预计，托管期内每年度实际托管费金额按确定的托管费取费原则（各方年度经审计数据）确定。

（六）托管期间各方主要权利和义务

1.委托方的权利义务：享有被托管标的之所有权及最终处置权；承担对被托管标的之经营风险、享有托管期间被托管标的之收益权；尽到最大的配合义务支持、配合受托方依照本协议对被托管标的行使管理权和经营权；享有对被托管标的经营管理的知情权和监督权，有权了解被托管标的之实际生产经营状况、财务状况等；按照本协议约定及时支付托管费。

2.受托方的权利义务：有权依本协议约定权限，对被托管标的切实行使管理权；有权依本协议约定收取托管费；不得利用托管地位损害委托方利益；不承担对被托管标的之投资风险，不享有托管期间被托管标的之收益权；未经委托方书面同意，不得对被托管标的技术状态进行重大变更，不得对被托管标的设置他项权利；未经委托方书面同意，受托方不得对被托管标的转委托和处置；未经委托方和被托管标的投资者同意，受托方不得改组、改制被托管标的，不得转让被托管标的及转移被托管标的及其经营业务，不得以被托管标的名义或者以被托管标的对外担保。托管期间，若委托方之一与其他委托方合并，则被吸收合并方在本协议中的权利与义务由存续方承继。除吸收合并情形外，委托方股权变动涉及本协议履行的，应签署相关补充协议或者解除协议。以上情形，根据本协议确定的托管费收费原则据实确定各委托方应支付的托管费用。

（七）协议的生效条件、生效时间：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，并经各方依《公司法》及各方内部决策程序分别获得各自权力机构的合法批准之日起生效。目前本协议尚未签订。

五、交易的定价政策及定价依据

托管交易均有明确的取费定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司独立董事发表了独立意见。

六、涉及关联交易的其他安排

此交易不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

七、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

（一）有利于提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应。

（二）托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则。不会损害上市公司利益，其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

八、与前述关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至2022年11月30日与前述关联人发生的关联交易情况

■

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司拟向董事会提交《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》，为提升国有资本配置效率，2020年，国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限公司等委托方与公司签署了《托管协议》。原《托管协议》三年期将满，各委托方拟继续实施委托管理，2023-2025年各相关方拟继续签订《托管协议》。经核查，《托管协议》有明确的托管范围、托管费用计取原则、费用支付方式、各方在托管期间的权利与义务等内容，我们认为该关联交易事项遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司向董事会提交《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》，为提升国有资本配置效率，2020年，国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限公司等委托方与公司签署了《托管协议》。原《托管协议》三年期将满，各委托方拟继续实施委托管理，2023-2025年各相关方拟继续签订《托管协议》。经核查，《托管协议》有明确的托管范围、托管费用计取原则、费用支付方式、各方在托管期间的权利与义务等内容，我们认为该关联交易事项遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交公司股东大会进行审议。

十、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议。

（二）第七届监事会第七次会议决议。

（三）独立董事事前认可和独立意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年12月13日

上市公司关联交易情况概述表

■

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022095

内蒙古电投能源股份有限公司

关于包头电投能源有限公司

增加注册资本及投资建设包头市

青山区整县屋顶分布式光伏项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，拟增加包头电投能源有限公司注册资本并由其投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目。

（二）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、基本情况

（一）包头电投能源有限公司基本情况

包头电投能源有限公司成立于2022年3月21日，为电投能源的全资子公司，注册资本400万元。为进一步拓展新能源业务，包头电投能源有限公司拟投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目，考虑包头电投能源有限公司实际资金需求，拟将包头电投能源有限公司注册资本由400万元增加至1,700万元。

（二）项目基本情况

包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）规划容量70MWp，首批项目依托内蒙古杉杉科技有限公司、丰达石油装备股份有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电系统，建设容量19.2MWp，项目消纳模式为“自发自用，余电上网”，2022年7月取得包头市青山区发改委项目备案告知书。

项目位于内蒙古包头市青山区装备制造园区内，利用内蒙古杉杉科技有限公司、丰达石油装备股份有限公司共26栋厂房的屋顶进行建设。

项目规划建设光伏项目容量70MWp，首批实际建设容量19.2MWp，其中杉杉科技13.2MWp，丰达石油6.0MWp。

本项目静态总投资8209.23万元，动态总投资8242.03万元。资本金占动态总投资的20%，其余80%为银行等方式贷款。

三、项目投资及经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

本项目生产期为25年，经测算，项目资本金财务内部收益率8.52%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为5.74%，总投资收益率（ROI）为3.86%，投资回收期（所得税后）为13.15年（含建设期）。

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