内蒙古电投能源股份有限公司
（二）技术性评价
1.本工程采用540Wp单晶硅组件，光伏组件方阵采用固定支架安装。彩钢瓦屋顶采用平铺方式安装，平屋面采用倾斜支架、平行架空以及平铺等安装方式。组串式逆变器采用80kW、100kW及225kW，（在杉杉科技厂区内新建设13.2MWp光伏组件，共采用124台100kW和10台80kW组串式逆变器，在丰达石油股份有限公司厂区内新建设6.0MWp光伏组件，共采用26台225kW组串式逆变器）；每18块单晶硅组件为一串，每9～11串接入一台100kW组串式逆变器，每7～8串接入1台80kW组串式逆变器。项目总装机容量19.2MWp。
2.光伏电站按系统总效率83%、光伏组件首年衰减2%、其余年份衰减0.55%取值、全部2家单位场区25年运营期总上网电量约为5.92亿kWh，年均上网电量约为2369.01万kWh，折合成可利用小时数约为1229.63h。
四、项目建设必要性
1.该项目符合国家产业政策，符合公司发展战略，是公司进军整县开发的重点项目。
2.对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色效益再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有积极助推作用。对公司在蒙西地区县域开发起到了良好的示范作用，对公司在包头市的战略布局具有重大意义。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
风险一：在25年的电站运营过程中，合作方可能出现经营不善导致停产停业、厂房被征收等情形。
应对措施：关注合作方经营情况，在屋顶租赁合同和能源服务合同中，对其停产、停业造成弃光损失约定进行补偿，明确停产停业损失的计算方式、征收补偿的分配比例，以保护自身的合法权益。
风险二：屋面防水维护问题。光伏组件等发电系统要在厂房屋顶运行25年，运行期屋面易出现破损及漏雨的问题。
应对措施：项目选址均选择屋面结构和建设条件较好的厂房进行开发，同时在运营成本里提前考虑15年后配合厂区更换一次彩钢瓦，更换费用计列200万元。
（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额5869.11万元，资本金财务内部收益率8.52%，项目投资财务净现值（税后）524.05万元，资本金财务净现值107.84万元；项目资本金净利润率（ROE）为10.63%，项目投资回收期（所得税后）为13.15年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，说明本项目在财务上可行。项目资本金投资比例为总投资的20%，其余80%为国内银行贷款，贷款利率为4%。项目累计盈余资金3890.98万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期3个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022090
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知，会议于2022年12月13日以通讯方式召开。公司监事会7名监事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于增补2022年度日常关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于增补2022年度日常关联交易公告》（公告编号2022096）。
表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
2.审议《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为2022098）。
表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3.审议《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》（公告编号为2022099）。
表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
三、备查文件
（一）第七届监事会第七次会议决议。
（二）《关于增补2022年度日常关联交易公告》《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2022年12月13日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022089
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知，会议于2022年12月13日以视频会议方式召开。公司现有董事12名，其中董事沈锐因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张文峰董事代为出席会议并行使表决权。共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于注册成立扎鲁特旗电投能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于注册成立扎鲁特旗电投能源有限公司公告》（公告编号2022091）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2.审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿能新能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿能新能源有限公司公告》（公告编号2022092）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3.审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》（公告编号2022093）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4.审议《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司公告》（公告编号2022094）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
5.审议《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目公告》（公告编号2022095）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
6.审议《关于增补2022年度日常关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于增补2022年度日常关联交易公告》（公告编号2022096）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
7.审议《关于聘任2022-2024年度审计机构的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聘任2022-2024年度审计机构公告》（公告编号2022097）。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为2022098）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
9.审议《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》（公告编号为2022099）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议《关于公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11.审议《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号2022100）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议。
（二）《关于注册成立扎鲁特旗电投能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司公告》《关于注册成立鄂尔多斯市电投绿源新能源有限公司公告》《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目公告》《关于增补2022年度日常关联交易公告》《关于聘任2022-2024年度审计机构公告》《关于子公司间通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》《关于公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》《关于召开2022年第八次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年12月13日
(上接131版)
