晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2022年第八次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-047号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2022年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第八次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-49号）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。
该项议案同意票：5 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-050号）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-050号）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-051号）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
5、审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：临2022-052号）。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》
为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业 务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的 调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并 授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。授权 期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
7、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-053号）。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月十四日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2022-048号
晋亿实业股份有限公司
第七届监事会2022年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第五次会议于2022年12月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-050号）。
该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-050号）。
该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二二年十二月十四日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-049号
晋亿实业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2023年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司2023年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023年12月13日，公司第七届董事会2022年第八次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司为本公司参股企业，公司总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，过去12个月内公司总经理曾担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
2、公司全体独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意上述关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位：万元）
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2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
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注1：为2022年1-11月实际发生金额占2022年1-11月实际同类业务发生金额比例
2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
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注2：为2022年1-11月实际发生金额占2022年1-11月实际同类业务发生金额比例
二、关联人介绍和关联关系
1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍
晋顺芯成立于2012年1月17日，是本公司参股企业，注册资本585,518,720元人民币，法定代表人：蔡晋彰，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2021年12月31日，该公司总资产145068.28万元，净资产90643.92万元，2021年实现营业收入219131.16万元、净利润3300.41万元（以上数据已经审计）。截至2022年9月30日，该公司总资产118370.95万元，净资产89958.04万元；2022年1-9月实现营业收入135984.79万元、净利润-734.81万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本2850万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务。截至2021年12月31日，该公司总资产32098.75万元，净资产12648.7万元，2021年实现营业收入16894.88万元、净利润1559.00万元（以上数据已经审计）。截至2022年9月30日，该公司总资产33338.71万元，净资产13416.02万元；2022年1-9月实现营业收入4372.11万元、净利润289.64万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2021年12月31日，该公司总资产6653.03万元，净资产5908.14万元，2021年实现营业收入4594.59万元、净利润481.86万元（以上数据已经审计）。截至2022年9月30日，该公司总资产6545.65万元，净资产6095.82万元；2022年1-9月实现营业收入2667.48万元、净利润187.68万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与晋顺芯关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币143580万元(含税)；
2、具体内容为：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务及其他服务8960(含税)；销售盘元、紧固件、五金件及其他134620万元(含税)。
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（二）与力通科技关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币2000万元(含税)；
2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（三）与台展模具关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币600万元(含税)；
2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十四日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-050号
晋亿实业股份有限公司关于
修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第七届董事会2022年第八次会议、第七届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，具体内容如下：
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修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
二、《股东大会议事规则》修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二二年十二月十四日
(下转136版)
