赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-107
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席14人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于变更2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、耿陶
2.律师见证结论意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022年12月15日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-108
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次担保金额：人民币20,000万元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议和2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2022年度融资总额度的议案》《关于2022年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2022年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2022年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
近日，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行（简称“工行赤峰广场支行”）签署《黄金租赁合同》，吉隆矿业在工行赤峰广场支行办理黄金租赁融资，本次租赁黄金245公斤。公司与工行赤峰广场支行重新签署了《最高额保证合同》，继续为吉隆矿业在工行赤峰广场支行本次及其他融资提供连带责任保证担保，担保的主债权最高本金限额为人民币20,000万元。
二、累计对外担保金额
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币196,917.98万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的42.62%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022年12月15日
