葫芦岛锌业股份有限公司
关于选举职工监事的公告

股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-050

葫芦岛锌业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，姜常青先生当选公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会一致，与公司监事孙博先生、白杰女士、夏凤申先生、张显东先生共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2022年12月14日

姜常青先生简历：

男，1976 年1月出生，大专学历，高级政工师。曾任公司办公室副主任，现任公司办公室主任。

姜常青先生不存在不得担任监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，姜常青先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-051

葫芦岛锌业股份有限公司

关于全资子公司与关联方及第三方

投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 基于公司所处行业发展趋势，创新发展新能源电池材料制造产业，整合各方在资金资源、生产经验及研发实力等优势，完善业务板块战略布局，提升公司盈利能力，公司全资子公司深圳锌达贸易有限公司（以下简称“深圳锌达”）与深圳宏跃创业投资有限公司（以下简称“宏跃创投”）以及海南哈勃新能源技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南哈勃”）、珠海跃华投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海跃华”）共同投资设立辽宁华信钴业科技有限公司（以下简称“华信钴业”，以工商登记注册为准）。

华信钴业注册资本500万元人民币，其中，深圳锌达出资25万元，宏跃创投出资币25万元，海南哈勃出资125万元，珠海跃华出资325万元。2022年12月13日，公司全资子公司深圳锌达与相关合作方签署了《合资协议》。

2.关联关系的说明：宏跃创投为公司实际控制人的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.本次投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

4.本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及合作方基本情况

（一）关联方基本情况

名称：深圳宏跃创业投资有限公司

法定代表人：龚建文

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GGT8H76

注册资本：人民币3000 万元

办公地点及注册地：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路33号海岸大厦西座1809

经营范围：创业投资，项目投资，代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：报告期内，该公司未开展经营活动。

关联关系说明：深圳市宏跃投资控股有限公司持有宏跃创投100%股权，宏跃创投是公司实际控制人控股公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（二）合作方基本情况

1.名称：海南哈勃新能源技术合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：海口哈勃镍钴技术有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码/注册号：91460106MAA9ADFY7G

注册资本：人民币150万元

办公地点及注册地：海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道84号数字经济产业园4#综合楼1楼一众创空间SK2-189

经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除许可类业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司与海南哈勃不存在关联关系。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2.名称：珠海跃华投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：珠海横琴康斯坦投资有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码/注册号：91440400MAC5T4BM2E

注册资本：人民币400万元

办公地点及注册地：珠海市横琴石山村48号第二层

经营范围：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；贸易经济；企业管理咨询；企业管理。

关联关系：公司与珠海跃华不存在关联关系。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1.公司名称：辽宁华信钴业科技有限公司

2.法定代表人：李海波

3.公司类型：有限责任公司

4.注册地址：葫芦岛市龙港区锌厂路2号楼

5.注册资本：人民币500万元

6.经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品研发；化工产品生产；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；机械设备销售；有色金属冶炼；综合利用产品加工；新能源技术研发；资源再生利用技术研发；矿产品贸易；金属材料贸易；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术开发；技术咨询；技术服务。许可项目：危险化学品生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7.出资方式：各方均以货币形式出资，资金来源为自有资金。

8.股权结构

单位：万元

■

（上述信息以工商登记为准）

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司与各投资方发生的该项交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、协议主要内容

(一)合资公司的注册资本、出资方式

1.合资公司的注册资本为500万元，其中：

深圳锌达：25万元，占合资公司注册资本的5%；

宏跃创投：25万元，占合资公司注册资本的5%；

海南哈勃：125万元，占合资公司注册资本的25%；

珠海跃华：325万元，占合资公司注册资本的65%。

2.合资各方用等值货币作价出资，合资各方承诺对用于出资的财产享有合法权利。

（二）合资公司组织机构

1.合资公司设置股东会由全体股东组成。

2.合资公司不设董事会，设执行董事1名，由股东会选举产生，每届的任期三年，经股东会选举任命后可以连任。

3.合资公司不设监事会，设监事1人，经股东会选举产生。

（三）合资各方的责任

除本合同其他条款及本合同相关的其他合同已确定的责任之外，合资各方还应按下述规定承担相关责任。

1.依据本合同的约定，按期履行出资到位的责任。

2.甲方办理为设立合资公司所必须的手续和相关事宜，包括但不限于完成工商登记等，其余合资各方提供必要的协助。设立相关的合理费用由合资公司承担。

3.依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害合资公司的利益。

4.在合资公司设立后，协助合资公司完成其经营所需资质的申请。

5.办理合资公司委托的，且各方同意接受的其他事项。

（四）合资公司的生效、修改、变更及解除

1.本合同经合资各方签字盖章后生效。生效之后，除非依据本合同的规定中途解除，在合资公司的合资期间内，本合同持续有效。

2.本合同及其附件均为合同的组成部分，如需修改及变更，经合资各方一致同意并达成书面合同方可生效。

3.若合资一方出现重大违约行为，经协商后，违约方仍然不能补正，则守约方有权单方解除合同，并要求违约方赔偿损失。

4.除本合同另有约定外，未经合资各方同意，任何一方擅自终止合同，由此造成的经济损失，由提出终止合同方负责。

六、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，积极参与新能源产业发展，提前布局电池材料领域，进一步提升新材料制造的优势，有利于公司在保证主营业务稳健发展的前提下，进一步完善业务板块战略布局，增强抵御风险的能力，符合公司长远发展及全体股东的利益。

本次投资利用自有资金出资，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

华信钴业在经营过程中可能面临宏观经济、市场变化和技术迭代等方面的风险，实际经营情况存在不确定性。公司将遵循相关管理制度和内部控制制度，持续关注参股公司经营状况，防范和降低相关投资风险，并及时履行信息披露义务。

七、本年年初至披露日，公司与关联人宏跃创投累计已发生各类关联交易的总金额为0万元。

八、备查文件

公司与各投资方签署的《合资协议》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年12月14日