重庆市迪马实业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2022-072号
重庆市迪马实业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月14日
(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长黄力进先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及公司副总裁出席。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：林可、李密
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2022年12月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2022-073号
重庆市迪马实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2022年12月7日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于2022年12月14日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄力进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过《关于换选公司董事会专门委员会成员的议案》
因独立董事吴世农先生辞职，不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会成员，同意选举独立董事于学涛先生为公司董事会审计委员会成员，变更后审计委员会全体成员为罗韶颖、吕有华、于学涛，召集人为吕有华；同意选举于学涛先生为公司董事会提名委员会成员，变更后提名委员会全体成员为罗韶颖、胡冬梅、于学涛，召集人为胡冬梅；同意选举于学涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员并担任召集人，变更后薪酬与考核委员会全体成员为罗韶颖、吕有华、于学涛。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于注销子公司的议案》
同意公司对子公司苏州先卓企业管理咨询有限公司、苏州利如企业管理咨询有限公司、苏州邦远企业管理咨询有限公司、苏州百翃企业管理咨询有限公司、苏州进发企业管理咨询有限公司、苏州同恒企业管理咨询有限公司、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司、重庆东昱展企业管理咨询有限公司、重庆东毅澄源房地产开发有限公司、重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司、重庆东晟川企业管理咨询有限公司、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司、贵阳毅成天达企业咨询有限公司、贵阳东励方企业管理咨询有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（临2022-074号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二二年十二月十四日
附件一：
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第七次会议，根据公司章程的规定，现就相关议案发表独立意见如下：
针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：胡冬梅
吕有华
于学涛
二○二二年十二月十四日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2022-074号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司苏州先卓企业管理咨询有限公司、苏州利如企业管理咨询有限公司、苏州邦远企业管理咨询有限公司、苏州百翃企业管理咨询有限公司、苏州进发企业管理咨询有限公司、苏州同恒企业管理咨询有限公司、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司、重庆东昱展企业管理咨询有限公司、重庆东毅澄源房地产开发有限公司、重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司、重庆东晟川企业管理咨询有限公司、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司、贵阳毅成天达企业咨询有限公司、贵阳东励方企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。
一、拟注销子公司情况
1、苏州先卓企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州先卓”）
社会信用代码：91320506MA21E7B66Q
公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-3室
公司注册资本：100万元
法定代表人：伏云鹏
成立日期：2020年05月07日
经营期限：2020年05月07日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料零售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州先卓为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州先卓未经审计的资产总额为0.60万元、净资产为-0.65万元、营业收入为0万元、净利润为-0.50万元。
2、苏州利如企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州利如”）
社会信用代码：91320506MA21E6NL22
公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-4室
公司注册资本：100万元
法定代表人：伏云鹏
成立日期：2020年05月07日
经营期限：2020年05月07日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州利如为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州利如未经审计的资产总额为0.52万元、净资产为-0.23万元、营业收入为0万元、净利润为-0.25万元。
3、苏州邦远企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州邦远”）
社会信用代码：91320506MA21EL7T7P
公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-2室
公司注册资本：100万元
法定代表人：伏云鹏
成立日期：2020年05月08日
经营期限：2020年05月08日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州邦远为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州邦远未经审计的资产总额为0.38万元、净资产为-0.22万元、营业收入为0万元、净利润为-0.06万元。
4、苏州百翃企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州百翃”）
社会信用代码：91320506MA21FJ3D07
公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1817室
公司注册资本：100万元
法定代表人：王风
成立日期：2020年05月12日
经营期限：2020年05月12日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州百翃为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州百翃未经审计的资产总额为0.30万元、净资产为-0.30万元、营业收入为0万元、净利润为-0.08万元。
5、苏州进发企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州进发”）
社会信用代码：91320506MA21WNJY88
公司注册地址：苏州市吴中区经济开发区邵昂路南石湖社区服务中心综合用房814号-301
公司注册资本：100万元
法定代表人：伏云鹏
成立日期：2020年07月06日
经营期限：2020年07月06日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州进发为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州进发未经审计的资产总额为0.20万元、净资产为-0.42万元、营业收入为0万元、净利润为-0.26万元。
6、苏州同恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州同恒”）
社会信用代码：91320506MA21XFXK6A
公司注册地址：苏州市吴中区经济开发区邵昂路南石湖社区服务中心综合用房814号-302
公司注册资本：100万元
法定代表人：伏云鹏
成立日期：2020年07月08日
经营期限：2020年07月08日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州同恒为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，苏州同恒未经审计的资产总额为0.28万元、净资产为-0.40万元、营业收入为0万元、净利润为-0.24万元。
7、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆睿致”）
社会信用代码：91500108MA5UMJM13U
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附1号（101室）
公司注册资本：10000万元
法定代表人：刘浩
成立日期：2017年06月08日
经营期限：2017年06月08日至永久
主要经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；商业运营管理；商场市场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆睿致为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆睿致未经审计的资产总额为0.07万元、净资产为-0.70万元、营业收入为0万元、净利润为-0.13万元。
8、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东之”）
社会信用代码：91500108MA60TJUN77
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-8
公司注册资本：100万元
法定代表人：刘浩
成立日期：2020年04月03日
经营期限：2020年04月03日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆东之为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆东之未经审计的资产总额为0.53万元、净资产为-0.17万元、营业收入为0万元、净利润为-0.05万元。
9、重庆东昱展企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东昱展”）
社会信用代码：91500108MA613TLX84
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-15（303）室
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年08月25日
经营期限：2020年08月25日至永久
主要经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆东昱展为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆东昱展未经审计的资产总额为0.49万元、净资产为-0.21万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。
10、重庆东毅澄源房地产开发有限公司（以下简称“重庆东毅澄源”）
社会信用代码：91500108MA60TYEF07
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-11（301室）
公司注册资本：2000万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年04月10日
经营期限：2020年04月10日至永久
主要经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
重庆东毅澄源为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆东毅澄源未经审计的资产总额为0.51万元、净资产为-0.11万元、营业收入为0万元、净利润为-0.07万元。
11、重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东毅澄方”）
社会信用代码：91500108MA60TJR932
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-4
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年04月03日
经营期限：2020年04月03日至永久
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆东毅澄方为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆东毅澄方未经审计的资产总额为0.15万元、净资产为-0.15万元、营业收入为0万元、净利润为-0.03万元。
12、重庆东晟川企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东晟川”）
社会信用代码：91500108MA6137G22M
公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-15（301室）
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年08月11日
经营期限：2020年08月11日至永久
主要经营范围：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆东晟川为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，重庆东晟川未经审计的资产总额为0.05万元、净资产为-0.15万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。
13、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司（以下简称“贵阳毅元天澄”）
社会信用代码：91520115MA6JBNH49M
公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区东临云潭路，南接观山西路，西临宾阳大道，北接林城西路中铁阅山湖项目A组团一，二期第21号楼1层22号房
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年03月26日
经营期限：长期
主要经营范围：企业管理咨询；房地产项目开发；房地产中介服务；建筑材料销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
贵阳毅元天澄为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，贵阳毅元天澄未经审计的资产总额为0.17万元、净资产为-0.03万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。
14、贵阳毅成天达企业咨询有限公司（以下简称“贵阳毅成天达”）
社会信用代码：91520115MA6JBPFX9B
公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区梨园路贵阳富力新天地一期第4栋1层19号房
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年03月27日
经营期限：长期
主要经营范围：企业管理及咨询；房地产开发；房地产中介服务；建筑材料销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)）
贵阳毅成天达为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，贵阳毅成天达未经审计的资产总额为0.17万元、净资产为-0.03万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。
15、贵阳东励方企业管理咨询有限公司（以下简称“贵阳东励方”）
社会信用代码：91520102MAAJU31P5J
公司注册地址：贵州省贵阳市南明区五里冲棚户区.危旧房.城中村改造项目R1区6栋1单元24层1号[小车河办事处]
公司注册资本：100万元
法定代表人： 刘浩
成立日期：2020年08月01日
经营期限：长期
主要经营范围：企业管理咨询；房地产项目开发；房地产经纪；房地产销售代理；销售：建筑材料。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
贵阳东励方为公司控股子公司，持股比例为92.8%。
财务数据：截止2022年9月30日，贵阳东励方未经审计的资产总额为0万元、净资产为0万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。
二、清算注销的原因
苏州先卓、苏州利如、苏州邦远、苏州百翃、苏州进发、苏州同恒、重庆睿致、重庆东之、重庆东昱展、重庆东毅澄源、重庆东毅澄方、重庆东晟川、贵阳毅元天澄、贵阳毅成天达、贵阳东励方设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。
三、对公司的影响
本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查资料
（一）公司第八届董事会第七次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二二年十二月十四日
