湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-050
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2022年12月7日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
2、《关于审议〈董事会授权管理制度〉的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会授权管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-051
湖南湘邮科技股份有限公司
关于增加公司经营范围
并修改《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月14日召开的第八届董事会第四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。同时，按照公司辖区市场监督管理局要求，需对现有经营范围内容进行规范性表述。据此，公司拟对经营范围进行增加和调整，并对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容如下：
一、现有经营范围内容规范表述情况
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二、经营范围新增情况
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三、《公司章程》部分条款拟修改的情况
以上公司经营范围的变化调整涉及《公司章程》相关内容变更。因此，拟对《公司章程》第二章第十四条进行相应修改。
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-052
湖南湘邮科技股份有限公司
关于债务方以物抵债的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘邮科技”）于2022年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登了《湖南湘邮科技股份有限公司关于债务方以物抵债的公告》（公告编号2022-005），该项以物抵债事宜获得公司2022年1月21日召开的第七届董事第十六次会议审议通过。
截至本公告日，上述相关抵债房产已办理完过户手续，公司已获得上述抵债房产的不动产权证书，所有权属已变更为湘邮科技。
本次抵债资产评估价格为1,862.29万元，减去公司支付给长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里”）的420万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和91.04万元税费后，本次实际抵债金额为1,351.25万元。本次以物抵债完成后，盛德里所欠湘邮科技的债务由2,100万元降至748.75万元。关于盛德里余下债务，公司后续将继续积极协商，力争尽早达成可行性解决方案。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-053
湖南湘邮科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟家毅先生的书面辞呈。钟家毅先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务，在公司股东大会选举产生新任董事之前，钟家毅先生仍将继续履行董事及在董事会专门委员会中的职责。
钟家毅先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营，公司将根据有关规定尽快完成董事及各专门委员会的补选工作。
公司董事会对钟家毅先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十五日
