中航航空电子系统股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-073

中航航空电子系统股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

本次交易尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（简称“公司”）拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航机电”）换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金（简称“本次交易”）。

公司于2022年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司换股吸收合并中航机电并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公布时间为准。公司将在并购重组委工作会议召开日期明确后，及时披露并购重组委工作会议安排公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票（股票简称：中航电子，股票代码：600372）将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体停牌时间请关注公司后续公告。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年12月15日