浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-041
浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年12月14日收到独立董事冯雁女士的书面辞职报告。因个人原因冯雁女士辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，冯雁女士的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，冯雁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，冯雁女士将继续按照有关法律法规及公司章程等规定履行其职责。冯雁女士辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务，公司对冯雁女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，提名李永明先生为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员（李永明先生简历附后）。
独立董事候选人任职资格尚须上海证券交易所审核，并在审核通过后召开股东大会审议选举独立董事事项。公司预计于2022年12月30日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，增补并选举李永明先生为公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
李永明先生个人简历如下：
中国国籍，无境外居留权，出生于1961年2月，研究生学历。李永明先生先后毕业于浙江大学及中国人民大学，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2016年12月至今任王力安防科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021年4月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。
李永明先生具备《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定所要求的独立性和专业能力，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事候选人的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-043
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第二十次会议决议
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第二十次会议于2022年12月14日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开，会议通知于2022年12月9日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2023年1月22日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2022年12月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-042
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届董事会第三十次会议决议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月14日上午10：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2022年12月9日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021年12月6日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，授权公司自2022年1月22日起一年内，使用不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，投资范围包括安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。因上述授权将于2023年1月21日到期，现根据公司年度资金使用计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在前次授权到期后，继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2023年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《浙数文化关于变更独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年12月30日（星期五）下午14:30在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2022-044
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月30日 14点 30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月30日
至2022年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022 年12月22日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券 交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权，拟现场参会的股东和股东代理人请务必于12月29日之前联系公司事前登记报备相关信息，进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施。
2、出席会议者食宿、交通费用自理。
3、联系方式
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
