江西铜业股份有限公司

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2022-052

债券代码：185088 债券简称：21江铜01

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议，于2022年12月14日以书面形式召开，公司4名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于管勇敏先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》

管勇敏先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举查克兵先生为第九届监事会临时监事会主席的议案》

公司监事一致选举查克兵先生为第九届监事会临时监事会主席，负责召集并主持监事会会议，代为履行监事会主席职责，任期自会议审议通过之日起至选举产生新任监事会主席之日止。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名李思先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名李思先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2022年12月15日

附件：简历

李思，男，中共党员，汉族，江西婺源人，1986年9月出生，研究生学历。2012年7月参加工作，现任江西铜业股份有限公司法务风控部总经理。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2022-053

债券代码：185088 债券简称：21江铜01

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司关于

召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年12月22日(星期四)上午10:00－11:00

● 会议召开方式：本次说明会通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

一、说明会类型

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已分别于2022年8月26日、2022年10月28日发布了《江西铜业股份有限公司2022年半年度报告》《江西铜业股份有限公司2022年第三季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2022年12月22日(星期四) 上午10:00－11:00 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司参加人员包括：公司副董事长、总经理周少兵先生；财务总监余彤先生；副总经理、董事会秘书涂东阳先生；证券事务代表陆高明先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2022年12月22日(星期四) 上午10:00－11:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2022年12月 15 日（星期四）至12月21日（星期三）16:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 jccl@jxcc.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：龚昆

电话：0791-82710117

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022年12月15日