海天水务集团股份公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-084
海天水务集团股份公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月14日
(二)股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。经全体董事选举，现场会议由董事蒋沛廷先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、本次会议由证券事务代表张薇女士现场记录，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司第四届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案5为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7.00(7.01-7.04）、 议案 8.00（8.01-8.03）为对中小投资者单独计票事项。本次提交股东大会审议的议案6涉及关联交易，关联股东四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：李瑾、李霄
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022年12月15日
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-085
海天水务集团股份公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第四届董事会第一次会议于2022年12月14日16：00以通讯方式召开，鉴于公司于2022年12月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，会议通知于当日以书面方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。
同意选举费功全先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.同意选举费功全先生、费俊杰先生、叶宏先生为战略委员会委员，其中费功全先生为主任委员；
2.同意选举费俊杰先生、罗鹏先生、叶宏先生为提名委员会委员，其中罗鹏先生为主任委员；
3.同意选举费功全先生、段宏女士、罗鹏先生为审计委员会委员，其中段宏女士为主任委员；
4.同意选举费俊杰先生、段宏女士、罗鹏先生为薪酬与考核委员会委员，其中段宏女士为主任委员。
提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。
同意聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人、同意聘任钟映海先生为公司常务副总裁、同意聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，同意聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书、同意聘任刘华女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，与本届董事会任期一致。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。
结合公司资金计划，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022年12月15日
附件：公司高级管理人员简历
费俊杰，男，1988年8月2日出生，中国国籍，本科学历，中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天水务集团股份公司董事、总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
钟映海，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法专业，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天集团工程总监，现任海天水务集团股份公司常务副总裁。钟映海先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
蒋沛廷，男，1971年10月出生，中国国籍，四川师范大学经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
陈凯鸿，男，1983年6月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员。曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九医药股份有限公司投资部、北大医药股份有限公司董事会秘书兼助理总裁、南京新百董事会秘书。陈凯鸿先生长期从事资本市场工作，参与完成了多宗海内外并购重组交易，在上市公司战略规划和资本运作方面具有丰富的经验。现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。陈凯鸿先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
刘华，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，兰州商学院会计学专业，大专学历，会计师。历任海天水务集团股份公司财务部部长、证券部部长。现任海天水务集团股份公司财务总监。刘华女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-086
海天水务集团股份公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月14日16：00以通讯方式召开。鉴于公司于2022年12月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，会议通知于当日以书面方式发出，会议由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票。
同意选举费伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票。
同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
2022年12月15日
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-087
海天水务集团股份公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月14日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第四届监事会2名非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）非独立董事：费功全先生（董事长）、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生
（二）独立董事：叶宏先生、段宏女士、罗鹏先生
（三）第四届董事会专门委员会组成情况
1.战略委员会：费功全先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生
2.提名委员会：罗鹏先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生
3.审计委员会：段宏女士（主任委员）、费功全先生、罗鹏先生
4.薪酬与考核委员会：段宏女士（主任委员）、费俊杰先生、
罗鹏先生
其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。
上述人员简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-076）。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、第四届监事会组成情况
（一）职工代表监事：费伟先生（监事会主席）
（二）非职工代表监事：伍刚先生、李杏女士
上述人员简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。
公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人，聘任钟映海先生为公司常务副总裁，聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任刘华女士为公司财务总监。
上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。
陈凯鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
上述人员简历详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-086）。
四、联系方式
副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生的联系方式如下：
电话： 028-89115006
电子邮箱：ir@haitianshuiwu.com
联系地址：四川省天府新区湖畔路南段506号
五、部分董事、监事届满离任情况
公司第三届董事会董事李勇先生、第三届监事会监事宋克利先生在本次换届完成后，不再担任公司任何职务，公司对上述因任期届满离任的董事、监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022年12月15日
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-088
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2022年12月14日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）批准，海天股份公开发行不超过7,800万股新股。
本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额为人民币87,438.00万元，扣除发行费用7,336.75万元（不含税）后，募集资金净额为 80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日汇入公司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》。
（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
2022年6月16日，公司将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至公告日，剩余15,000万元闲置募集资金目前仍在暂时补充流动资金中，公司将在到期之前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年12月12日，公司本次公开发行募集资金使用情况如
下：
单位：万元
■
注1：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额11,500.00万元，全部用于新增募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”，项目实施主体为公司全资子公司雅安海天水务有限公司。具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-041）。
注2： “翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已进入商业运营并结项，公司将募集资金投资金额扣除累计使用募集资金和后续应付金额后的余额5,226.79万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。
截至2022年12月12日，公司募集资金专户余额为24,117.42万元（含利息等），已使用的募集资金总额为57,199.93万元(不包含发行费用）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金使用计划及投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、董事会审议程序
公司第四届董事会第一次会议以7票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022年12月15日
