欧克科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-002
欧克科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会第十五次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2022年12月14日上午10时在公司以现场方式召开，会议由董事长胡坚晟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至6,668万元。
鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，公司拟对《欧克科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司已经召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》，公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九江欧克”）。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克增资以实施前述募投项目。公司将根据项目建设进度，逐步增资。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，董事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制度：
■
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
5、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00 在江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
4、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-003
欧克科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届监事会第十三次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位监事，并于2022年12月14日在公司以现场方式召开，会议由监事会主席谢水根先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至6,668万元。
鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，同意公司对《欧克科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九江欧克”）为募投项目“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施主体。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意使用募集资金59,489.02万元向九江欧克增资以实施前述募投项目。本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，监事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制度：
■
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
欧克科技股份有限公司监事会
2022年12月14日
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-004
欧克科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2022年12月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至6,668万元。注册资本增加情况，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月8日出具“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。
二、修订公司章程并办理工商登记变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司2021年第二次临时股东大会通过的《欧克科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：
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除上述条款修订外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
《欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-005
欧克科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2022年12月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意按照公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金运用计划，向全资子公司九江欧克新型材料有限公司（下称“九江欧克”）增资以实施募投项目。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本次发行募集资金总额为 109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）己于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行募集资金净额为101,106.29万元，计划投资以下募投项目。
单位：万元
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三、增资基本情况
根据公司《招股说明书》，公司全资子公司九江欧克为募投项目“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施主体。
为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金59,489.02万元向全资子公司九江欧克增资，公司将根据项目建设进度，逐步增资。增资款项仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。增资完成后，公司仍持有九江欧克100%股权。
四、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：九江欧克新型材料有限公司
成立日期：2020年5月25日
注册资本：5,000.00万元
实收资本：5,000.00万元
法定代表人：胡甫晟
股权结构：欧克科技持股100.00%
住所：江西省九江市修水县修水（九江）工业园
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2、财务情况
最近一年及一期，九江欧克的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：上述财务数据业经天健所审计。
五、增资的目的及对公司的影响
公司以募集资金向募投项目实施主体九江欧克增资系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益。
六、增资后的募集资金管理
公司将根据募投项目的实施进度，分步向九江欧克增资，增资款项将存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中，只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。
公司及上述募投项目实施主体、保荐机构、开户银行将签订募集资金三方或四方监管协议，并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、审议程序及专项意见
2022 年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克新型材料有限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
1、独立董事意见
公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。
2、董事会意见
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克新型材料有限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”。
3、监事会意见
公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克新型材料有限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构对公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，认为：公司通过向募投项目实施主体增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项符合募投项目的实施计划，有利于募投项目建设、运营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项无异议。
九、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见；
4、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-006
欧克科技股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》。2022年12月14日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在股东大会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。现金管理的总体方案如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本次发行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）己于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为101,106.29万元，计划投资以下募投项目。
单位：万元
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2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂时闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》的议案，公司将在本次股东大会审议通过、募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低风险、短期投资理财品种。
2、现金管理额度
公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币9.5亿元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、决议有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资决策与实施
上述事项经股东大会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会影响公司主营业务的日常经营。
六、审议程序及专项意见
2022年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
1、独立董事意见
独立董事认为，公司或子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。一致同意公司或子公司使用额度不超过9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
2、董事会意见
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
3、监事会意见
经审议，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司或子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：欧克科技或子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对欧克科技或子公司本次使用总额不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-007
欧克科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2022年12月14日召开的第一届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月30日9:15～15:00的任意时间。
6、股权登记日：2022年12月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2022年12月26日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。
本次会议审议以下事项：
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其中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案2和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。
上述各议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2022年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室
会务常设联系人：李志辉
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
2、登记时间：2022年12月28日上午9:00～12:00，下午14:00～17:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2022年12月28日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席欧克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投同意票议案，请在“同意”，栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
附件二：
欧克科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361223
2、投票简称：欧克投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年12月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
