箭牌家居集团股份有限公司

2022-12-16 来源：上海证券报

（上接102版）

3、选举王晓华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举谢岳荣先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；

2、经公司总经理提名，同意聘任ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生为公司副总经理，聘任彭小内先生为公司财务总监。

3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈浩杰先生的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

肖艳丽女士的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

2、公司第二届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022年12月16日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居公告编号：2022-017

箭牌家居集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年12月15日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2022年12月15日14:30。

（2）网络投票时间：2022年12月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦23楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有15名，代表股份数852,021,947股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本965,612,800股）的88.2364%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数781,513,210股，占公司有表决权股份总数的80.9344%；

（2）通过网络投票出席会议的股东10名，代表股份数70,508,737股，占公司有表决权股份总数的7.3020%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共有11名，代表股份数52,021,947股，占公司有表决权股份总数的5.3875%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。各议案表决结果如下：

■

其中，出席会议的中小股东表决结果如下：

■

2、审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。各议案表决结果如下：

■

其中，出席会议的中小股东表决结果如下：

■

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。孔斌斌先生、陈浩杰先生与公司职工代表大会于2022年12月12日选举产生的职工代表监事霍志标先生共同组成公司第二届监事会。各议案表决结果如下：

■

其中，出席会议的中小股东表决结果如下：

■

上述董事、监事的简历请参见公司于2022年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。职工代表监事霍志标先生简历如下：

霍志标先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年12月至1985年4月，任石湾商业公司员工；1985年4月至2004年6月，任广东佛陶集团股份有限公司管理人员；2004年7月至2019年12月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任；2019年12月至今，任公司监事会主席、职工代表监事、总经办主任。霍志标先生现兼任广东埃汇智能装备有限公司董事、佛山市中盛置业有限公司监事、陕西格兰威尔房地产开发有限公司监事、陕西德富恒昌实业股份有限公司监事会主席、佛山市同创致远商业管理有限公司监事、佛山市霍陈贸易有限公司监事、佛山市乐华恒业房地产开发有限公司监事。

霍志标先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）1.7528%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居13,512,210股股份（比例为1.40%）。霍志标先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

4、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

■

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

■

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

■

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

■

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

■

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

■