远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-127
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）、远东复合技术有限公司（以下简称“远东复合技术”）、北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）、保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”），远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，意源达为公司参股子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安、意源达分别提供人民币13,000.00万元、1,200.00万元、5,000.00万元、10,000.00万元、2,650.00万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安、意源达提供的担保余额分别为人民币438,136.20万元、129,721.72万元、10,000.00万元、16,000.00万元、2,650.00万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
中国工商银行股份有限公司宜兴支行为远东电缆、新远东电缆分别提供授信服务，公司为远东电缆、新远东电缆分别提供人民币13,000.00万元、1,200.00万元的担保并签订了保证合同。
长江联合金融租赁有限公司为远东复合技术提供融资租赁服务，公司为远东复合技术提供人民币5,000.00万元的担保并签订了保证合同。
宁波银行股份有限公司北京分行为京航安提供授信服务，公司为京航安提供人民币10,000.00万元的担保并签订了保证合同。
邢台银行股份有限公司保定恒祥分行为意源达提供授信服务，公司为意源达提供人民币2,650.00万元的担保并签订了保证协议。
根据公司第九届董事会第二十六次会议（2022年4月25日）、2021年年度股东大会（2022年5月16日）审议通过的《2022年度对外担保额度预计的议案》及后续实际经营情况对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，公司为远东电缆、新远东电缆、京航安、意源达担保额度分别为人民币450,000.00万元、140,000.00万元、35,000.00万元、2,700.00万元。公司从远东海缆有限公司的预计额度中向远东复合技术调剂人民币5,000.00万元，调剂后远东复合技术、远东海缆有限公司的预计额度分别为人民币10,000.00万元、145,000.00万元。详情请见公司分别于2022年4月、2022年6月、2022年10月披露的《2022年度对外担保额度预计的公告》、《关于为远东电缆有限公司提供担保的公告》、《关于为新远东电缆有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-043、临2022-074、临2022-105）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：180,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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2、公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：87,108.80万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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3、公司名称：远东复合技术有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：61,941.711万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号
法定代表人：陈静
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
远东复合技术的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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4、公司名称：北京京航安机场工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万人民币
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室
法定代表人：张胤
主营业务：机场建设工程施工及服务
京航安的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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5、公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,999.00万元
注册地址：保定市风能街168号科技研发楼
法定代表人：王伟
主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器制造
意源达的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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为远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司全资子公司水木源华电气有限公司持有意源达19.32%的股权，公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方。
三、协议的主要内容
1、公司名称：远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币13,000.00万元。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
2、公司名称：新远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币1,200.00万元。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
3、公司名称：远东复合技术有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币5,000.00万元。
担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。
4、公司名称：北京京航安机场工程有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币10,000.00万元。
担保期限：债务履行期限届满之日起两年。
5、公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币2,650.00万元。
担保期限：还款期届满之日起三年。
反担保情况：意源达股东王伟（及其配偶孙卫青）、陈连兵、孙卫杰及其控制的保定万泽新能源科技有限公司向公司提供反担保，反担保金额为2,650.00万元，反担保方式为连带共同保证，保证期间为自公司履行保证责任之日起三年。
同时意源达承诺：
（1）将其自身融资或借款所得的资金优先用于偿还其欠付邢台银行的借款以及欠付公司及其关联公司的款项。
（2）在意源达还清欠付邢台银行的借款前，将其企业银行账户网银密钥（财务U盾）移交公司监管。同时，在此期间意源达不得另行开设新的银行账户或通过任何其他方式进行收付款行为。
保定万泽新能源科技有限公司及其自然人股东王伟、陈连兵、孙卫杰承诺：
待保定万泽新能源科技有限公司正在建设的研发楼（坐落地：河北省保定市高新技术开发区风能街168号，具体以不动产权证为准）完成竣工并办理完不动产权证后抵押给公司。
四、担保的必要性和合理性
本次为远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安、意源达提供担保属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
五、董事会意见
本次业务是为满足远东电缆、新远东电缆、远东复合技术、京航安、意源达生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。相关公司业务运行良好，具备相关机构认可的偿债能力。截至本公告披露日，为相关公司提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为854,851.74万元，实际担保余额为542,149.80万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为228.65%、145.01%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为816,550.24万元，实际担保余额为516,749.80万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为218.40%、138.21%；公司对其他公司的担保总额为38,301.50万元，实际担保余额为25,400.00万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.24%、6.79%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月十六日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-128
远东智慧能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月15日召开了职工代表大会，选举周丽平女士、徐静女士为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），任期与本届监事会一致。职工代表监事将与公司2022年第六次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二二年十二月十六日
附件：职工代表监事简历
周丽平，女，汉族，1975年11月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任公司电缆产业高级总监、电缆公司总经理助理，公司第九届监事会监事。现任公司资深合伙人、纪检委员、纪委副书记，公司电缆产业首席客户服务官，无锡市青年商会常务理事等。截至目前，周丽平女士未直接持有公司股份。
徐静，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，硕士，研究员级高级工程师，江苏省“333”人才、江苏省有突出贡献中青年专家。曾任公司电缆产业技术研究院总监、高级总监、资深总监，电缆公司副总经理，电缆产业首席技术服务官，首席技术质量服务官。现任公司资深合伙人、群团委员，公司电缆产业首席技术官，中国电工技术学会电线电缆专委会委员、全国裸电线标准化技术委员会专家委员、中国电器工业协会电线电缆分会导体与线材专家委员会、河海大学研究生导师等。截至目前，徐静女士直接持有公司股份数量为287,100股。
