山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2022-063
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第十届董事会第二十一次会议于2022年12月15日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年12月5日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》
为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）贸易融资需求，公司拟与大华银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在大华银行授信业务进行2100万美元的担保展期，有效期至2024年12月15日止。
具体内容详见公司2022年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》（公告编号：临2022-064）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：
我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年12月16日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2022-064
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山铝业新加坡有限公司
提供担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新加坡公司担保金额为 2,100 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为7,100 万美元。
● 担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
● 担保事项已经第十届董事会第二十一次会议审议通过
一、担保情况概述
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月25日与United Overseas Bank Limited（以下简称“大华银行”）签署《担保合同》，为公司子公司新加坡公司在大华银行申请2,100万美元的担保额度，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。（详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2020-044）。
为满足新加坡公司贸易需求，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》，大华银行将为公司出具《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在大华银行授信业务进行2100万美元的担保展期，有效期至2024年12月15日止。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；
被担保人注册地：新加坡；
被担保人董事：范启迪；
被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。
新加坡公司是本公司全资子公司，于2010年成立，公司注册资本为3,980万美元。
截止2021年12月31日，新加坡公司资产总额589,297.45万元、负债总额6,368.60万元（其中贷款总额0.00万元）、净资产582,928.86万元、营业收入226,093.03 万元；净利润4,177.47万元。
三、担保的主要内容
公司为新加坡公司在大华银行申请2,100万美元的担保额度，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，大华银行将为公司出具《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在大华银行授信业务进行2100万美元的担保展期，担保有效期至2024年12月15日。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币30,000万元、美元60,100万元、欧元3,000万元，占公司最近一期经审计（2021年年报）净资产475.24亿元的9.23%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。
六、独立董事意见
我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
3、南山铝业新加坡有限公司注册证明；
4、银行授信业务担保展期事项说明书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年12月16日
