上海锦江国际旅游股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2022-032

上海锦江国际旅游股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式(视频会议)召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周维女士主持，以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于计提辞退福利的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于调整公司部分董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、吴颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022年12月17日

● 上网公告文件

上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2022-033

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第八次会议的通知，2022年12月16日以现场会议结合视频方式召开第十届董事会第八次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由周维董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议案》：

经董事会研究决定，选举董事何一迟先生为董事会审计与风控委员会委员。

调整后的第十届董事会审计与风控委员会委员由任永平先生、周慈铭先生、何一迟先生组成。其中，任永平先生为主任委员。

董事会审计与风控委员会的任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022年12月17日