现代投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-045

现代投资股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已于2022年12月12日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于对公司全资子公司大有期货有限公司增资的议案》。

同意公司对大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）增资25,000万元，其中以自有资金对大有期货增资20,000万元，同时将大有期货现有未分配利润5,000万元转增资本,增资后大有期货注册资本将由58,000万元增至83,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年12月16日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-046

现代投资股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）第八届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对公司全资子公司大有期货有限公司增资的议案》，同意公司对大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）增资25,000万元，其中以自有资金对大有期货增资20,000万元，同时将大有期货现有未分配利润5,000万元转增资本,增资后大有期货注册资本将由58,000万元增至83,000万元。

（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、大有期货的基本情况

公司名称：大有期货有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷芳

注册资本：58,000万元

公司地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金销售（按经营期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：增资前后，股权结构无变化，现代投资持股100%。

财务情况：

2021年12月31日，资产总额为388,970.94万元，净资产为78,606.20万元。2021年实现营业收入为617,384.02万元，净利润为6,266.22万元。（经审计）

2022年9月30日，资产总额为439,546.09万元，净资产为82,754.80万元。2022年1-9月实现营业收入为313,363.83万元，净利润为4,148.60万元。（未经审计）

大有期货有限公司不是失信被执行人。

三、增加注册资本的主要内容

公司以自有资金对大有期货增资20,000万元，同时将大有期货现有未分配利润5,000万元转增资本,增资后大有期货注册资本将由58,000万元增至83,000万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将大幅增强大有期货的资本实力，有助于大有期货拓展业务空间，应对日趋激烈的市场竞争，有利于大有期货实现冲击A类期货公司的目标，进一步提高公司金融板块的核心竞争力。本次增资风险可控，不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

五、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年12月16日