远东智慧能源股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-131
远东智慧能源股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静），本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第十届监事会监事长、副监事长的议案
选举蒋国健先生为公司第十届监事会监事长、周丽平女士为公司第十届监事会副监事长，任期与本届监事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二二年十二月十七日
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2022-129
远东智慧能源股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届暨选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王岩松、王晓颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
通过的决议合法、有效。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2022年12月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-130
远东智慧能源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超），本次会议由蒋锡培先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案
选举蒋锡培先生为公司第十届董事会董事长、蒋华君先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
■
董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案
公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
公司聘任万俊先生为公司首席财务官、匡光政先生为公司首席数智官、邵亮先生为公司董秘会秘书兼首席行政人力资源官，任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任邵智先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月十七日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官，公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官（财务总监）等。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。
匡光政，男，汉族，1966年10月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团管委会成员、IT管理部总监，公司第八届、第九届监事会监事，远东控股集团有限公司首席信息官，公司首席信息服务官。现任公司资深合伙人、首席数智官，江苏省企业信息化协会常务理事，江苏省信息网络安全协会副会长等。截至目前，匡光政先生直接持有公司股份数量为697,664股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。
邵亮，男，汉族，1982年1月出生，九三学社社员，硕士，江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。曾任博世汽车部件（苏州）有限公司高级软件工程师，江苏中讯电子科技有限公司总经理助理，远东控股集团有限公司董事局办公室副主任兼董事局主席秘书，公司总经理工作部高级总监，公司第八届、第九届监事会监事。现任公司资深合伙人、董事会秘书、首席行政人力资源官等。截至目前，邵亮先生直接持有公司股份数量为184,902股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。
邵智，男，汉族，1990年3月出生，中共党员，本科。曾任公司董事会办公室信息披露专员，总经理工作部高管秘书。现任公司高级合伙人、证券事务代表。截至目前，邵智先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任证券事务代表的情况。
