中国建设银行股份有限公司
境内优先股股息派发实施公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2022-046

中国建设银行股份有限公司

境内优先股股息派发实施公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360030

● 优先股简称：建行优1

● 每股优先股派发现金股息人民币4.75元(含税)

● 最后交易日：2022年12月22日

● 股权登记日：2022年12月23日

● 除息日：2022年12月23日

● 股息发放日：2022年12月26日

一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年6月15日举行的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于本行境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境内优先股股东支付股息事宜。本次境内优先股股息派发方案已于2022年10月28日经本行董事会审议通过，董事会会议决议公告已刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.ccb.com)。

二、境内优先股股息派发方案

1.计息期间：2021年12月26日至2022年12月25日

2.最后交易日：2022年12月22日

3.股权登记日：2022年12月23日

4.除息日：2022年12月23日

5.股息发放日：2022年12月26日

6.发放对象：截至2022年12月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优1股东。

7.股息率和发放金额：按照建行优1票面股息率4.75%计算，每股发放现金股息人民币4.75元（含税）。以建行优1发行量6亿股为基数，合计派发现金股息人民币28.50亿元（含税）。

8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币4.75元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

三、境内优先股派息方案实施办法

全体建行优1股东的股息由本行自行发放。

四、咨询方式

联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室

地址：中国北京市西城区金融大街25号

邮政编码：100033

电话：(8610) 6621 5533

传真：(8610) 6621 8888

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年12月16日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2022-047

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2022年12月16日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）以书面议案方式召开董事会会议（以下简称“本次会议”），并于2022年12月16日收到全体董事的书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于建设银行附属机构管理相关事项的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年12月16日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2022-048

中国建设银行股份有限公司

关于张奇非执行董事辞任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作变动，张奇先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事以及董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会委员职务。

张奇先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。张奇先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。

本行董事会对张奇先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年12月16日