上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-072
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲 吴婧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022年12月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-073
上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于全资子公司
取得土地使用权暨对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，公司以10,000万元人民币出资设立全资子公司四川晶华新材料科技有限公司，具体内容详见公司于2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）。
2022年6月，公司已完成全资子公司四川晶华新材料科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了内江市东兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-044）。
二、对外投资进展情况
近日，四川晶华新材料科技有限公司与内江市东兴区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让人：内江市东兴区自然资源和规划局
受让人：四川晶华新材料科技有限公司
1、宗地编号：内市东地拍（2022）11号
2、宗地总面积：134,709.82平方米
3、宗地位置：内江市东兴经济开发区，工业大道南侧，科创路东侧
4、宗地用途：二类工业用地
5、出让价格：人民币19,398,214元
6、国有建设用地使用权出让年限：50年
四川晶华新材料科技有限公司本次取得土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
（一）本次竞得土地使用权的地块主要是为实现公司战略布局，实现在胶粘材料领域的行业深入布局，公司在已有产业布局的基础上，建立西南生产基地项目，使公司实现在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局。西南地区拥有的能源优势，可以进一步降低公司的生产成本，提升公司的产品竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。
（二）公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
1、本项目的实施还需要办理环评和安评等审批程序，是否能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022年12月17日
