紫金矿业集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2022-083
紫金矿业集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年12月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年12月12日公告了股东大会召开通知，单独持有23.11%股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，在2022年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司于2022年12月16日向公司董事会提交了《关于选举丘树金先生为公司第八届监事会监事的临时提案》，具体如下：
鉴于公司于2022年12月9日召开的第七届监事会2022年第3次临时会议已向股东大会提名2名非职工监事人选，尚余1名非职工监事候选人待获提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司现提议选举丘树金先生为公司第八届监事会非职工监事，并提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。丘树金先生具备非职工监事候选人资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，并同意接受提名。
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的临时提案及丘树金先生的简历详见公司同日披露于上海证券交易所及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月30日 9点0分
召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月30日
至2022年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5、6已经公司第七届董事会2022年第20次临时会议审议通过，议案7.01、7.02经第七届监事会2022年第3次临时会议审议通过，具体详情见公司于2022年12月12日披露的相关公告；议案7.03由控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司作为临时提案提交本次股东大会审议。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022年12月19日
附件1：授权委托书
附件2：2022 年第一次临时股东大会回执
附件1：
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2022年第一次临时股东大会回执
紫金矿业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
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注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2022年12月28日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编：361008）。
