黄山永新股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-047
黄山永新股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2022年12月16日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份386,109,553股，占公司股份总数的63.0391%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份238,219,840股，占公司股份总数的38.8936%；参加网络投票的股东11名，代表有表决权股份147,889,713股，占公司股份总数的24.1456%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票制选举孙毅先生、周原先生、高敏坚先生、鲍祖本先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、江蕾女士、余波先生为公司第八届董事会的非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01、选举孙毅先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,705股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1046%。
1.02、选举周原先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,706股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1047%。
1.03、选举高敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,707股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1048%。
1.04、选举鲍祖本先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,708股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1049%。
1.05、选举潘健先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1051%。
1.06、选举沈陶先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1051%。
1.07、选举王冬先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,711股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1052%。
1.08、选举江蕾女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,986,046股，占出席会议有表决权股份总数的99.9680%；其中中小投资者表决情况为：得票数770,412股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1836%。
1.09、选举余波先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：得票数385,985,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,713股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1055%。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票制选举崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、吕先锫先生为公司第八届董事会的独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01、选举崔鹏先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：得票数385,985,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,705股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1046%。
2.02、选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：得票数385,985,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,707股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1048%。
2.03、选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：得票数385,985,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,707股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1048%。
2.04、选举张月红女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：得票数385,985,642股，占出席会议有表决权股份总数的99.9679%；其中中小投资者表决情况为：得票数770,008股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1385%。
2.05、选举吕先锫先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：得票数385,985,343股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,709股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1050%。
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议以累积投票制选举洪海洲先生、吴昌祺先生为公司第八届监事会的非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01、选举洪海洲先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：得票数385,985,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,706股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1047%。
3.02、选举吴昌祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：得票数385,985,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；其中中小投资者表决情况为：得票数769,707股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1048%。
以上二名当选监事与公司职工代表大会选举的三名职工代表监事汪云峰先生、胡玲俐女士、潘吉红先生组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二二年十二月十九日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-048
黄山永新股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月12日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年12月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。公司监事等人员列席会议。本次会议由孙毅先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
会议选举孙毅先生为公司第八届董事会董事长，选举周原先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
1、董事会战略及投资委员会
主任委员：孙毅先生
委员：鲍祖本先生、沈陶先生、高敏坚先生、张月红女士（独立董事）
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：崔鹏先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、吕先锫先生（独立董事）、孙毅先生、周原先生、潘健先生
3、董事会审计委员
主任委员：林钟高先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、王冬先生
董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，聘任鲍祖本先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任唐永亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，聘任潘健先生、吴旭峰先生、王长春先生为公司副总经理；聘任吴旭先生为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
聘任姚志松先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任潘吉沣先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司对原董事方洲先生、洪海洲先生以及原独立董事杨靖超先生、陈基华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
方洲先生现持有公司股票2,112,100股，该部分股票在其离任后六个月内不得转让。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
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特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十九日
附件：
黄山永新股份有限公司
第八届董事会第一次会议聘任人员简历
董事长：
孙毅：男，1960年4月出生，高级工程师，本科学历。享受国务院特殊津贴，中国包装联合会副会长，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事长，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、永新股份（黄山）包装有限公司执行董事、河北永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事长、黄山永新新材料有限公司执行董事。
孙毅先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票2,400,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
副董事长：
周原：男，1987年1月出生，金融硕士学位。现任公司副董事长、奥瑞金科技股份有限公司副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。
周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事，持有公司股票3600股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
总经理：
鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，硕士学历。享受国务院特殊津贴，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司董事、总经理，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。
鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票3,931,009股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
董事会秘书：
唐永亮：男，1972年3月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
唐永亮先生持有公司股票988,898股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得董事会秘书资格证书。
副总经理：
潘健：男，1974年4月出生，高级工程师，硕士学历。安徽省政府特殊津贴专家。曾任公司质量部经理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。现任公司董事、副总经理、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事兼总经理、黄山源点新材料科技有限公司董事。
潘健先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，持有公司股票1,200,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
吴旭峰，男，1976年8月出生，本科学历，中级会计师，高级国际财务管理师。曾任公司营销中心副经理、财务中心副经理、采购中心总监。现任公司副总经理、财务中心总监。
吴旭峰先生持有公司股票960,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
王长春：男，1972年11月出生，大专学历。曾任河北永新包装有限公司总经理，公司营销中心副总监，现任公司副总经理、营销中心总监。
王长春先生持有公司股票426,400股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
财务负责人：
吴旭：男，1983年5月出生，经济学学士，中级会计师。曾任河北永新财务经理，现任公司财务负责人、财务中心经理。
吴旭先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票162,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
审计部负责人：
姚志松：男，1972年3月出生，大专学历，注册会计师。曾任公司财务部副经理、广州永新包装有限公司财务经理，内部审计负责人。现任公司审计部负责人、审计部经理。
姚志松先生持有公司股票15,800股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票162,000股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
证券事务代表：
潘吉沣：男，1985年出生，金融学学士。现任公司证券事务代表、证券投资部主任。
潘吉沣先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票60,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得董事会秘书资格证。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-049
黄山永新股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年12月12日以传真的形式发出会议通知，2022年12月16日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议由洪海洲先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举洪海洲先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
公司对原监事江文斌先生、原职工监事许立杰先生、汪学文先生以及汪云辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月十九日
附件：
黄山永新股份有限公司
第八届监事会监事会主席简历
洪海洲：男，1968年5月出生，本科学历。现任公司监事、黄山供销集团有限公司总经理、安庆华兰科技有限公司董事、黄山荷琇生物科技有限公司董事、黄山谷捷股份有限公司董事、黄山贝诺科技有限公司董事长、黄山四月乡村农艺场有限公司董事长、黄山友谊南海新材料有限公司董事长、黄山全晟密封科技有限公司董事。
洪海洲先生为公司实际控制人黄山供销集团有限公司总经理，为控股股东黄山永佳投资有限公司的董事，持有黄山永佳投资有限公司3.55%的股份，未直接持有本公司股票，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
