安琪酵母股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-139号

安琪酵母股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为36,651,936股

● 本次限售股上市流通日期为2022年12月26日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕653号）核准，非公开发行不超过40,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或“公司”）于2022年6月完成了本次非公开发行，实际发行数量最终为36,651,936股。

（二）登记情况

本次非公开发行新增股份已于2022年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

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本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，具体情况如下：

单位：股

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年6月23日，公司非公开发行股份36,651,936股，公司股份总数由832,692,943股增加到869,344,879股。

2022年8月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据回购议案，因公司2020年度限制性股票激励计划中31名激励对象发生异动，需对前述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计376,000股进行回购注销。2022年10月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本次回购注销完成后，公司股份总数由869,344,879股变更为868,968,879股。

除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安琪酵母本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为36,651,936股。

本次限售股上市流通日期为2022年12月26日。

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年12月21日