东风电子科技股份有限公司
对外投资公告（一）
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-059
东风电子科技股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：东风(武汉)电驱动系统有限公司
● 投资金额：8,700万元人民币
● 特别风险提示: 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、营运管理等因素的影响，投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作，积极防范相关风险。
一、增资基本情况
（一）基本情况
为满足东风(武汉)电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）的生产经营资金需求，东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”）全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“电驱动”）拟以现金方式对其全资子公司武汉电驱动进行增资，增资总金额为8,700万元人民币。
2022年12月20日，公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。
二、增资主体的基本情况
（一）基本信息
公司名称：东风(武汉)电驱动系统有限公司
成立日期：2019年8月16日
公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街凤亭南路19号1#厂房、5#厂房
法定代表人：杨艳峰
注册资本：5000万元整
主营业务：汽车制造业
（二）增资对象一年又一期财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
注：武汉电驱动2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2022年三季度财务数据未经审计。
（三）股权结构
本次增资前后，武汉电驱动均为公司控股子公司电驱动的全资子公司。
三、增资对上市公司的影响
本次增资是为满足武汉电驱动的生产经营资金需求，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-060
东风电子科技股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广州德利汽车零部件有限公司
● 投资金额：10,000万元人民币
● 特别风险提示: 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、营运管理等因素的影响，投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作，积极防范相关风险。
一、增资基本情况
（一）基本情况
为满足广州德利汽车零部件有限公司（以下简称“广州德利”）的生产经营资金需求，东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”）控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）拟以现金方式对其全资子公司广州德利进行增资，增资总金额为10,000万元人民币。
2022年12月20日，公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于对广州德利汽车零部件有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。
二、增资主体的基本情况
（一）基本信息
公司名称：广州德利汽车零部件有限公司
成立日期：2012年7月13日
公司住所：广州市花都区赤坭镇经三路中小企业孵化园综合楼201室
法定代表人：薄振芳
注册资本：贰仟万元整
主营业务：汽车制造业
（二）增资对象一年又一期财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
注：广州德利2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2022年三季度财务数据未经审计。
（三）股权结构
本次增资前后，广州德利均为公司控股子公司湛江德利的全资子公司。
三、增资对上市公司的影响
本次增资是为满足广州德利的生产经营资金需求，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-058
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第七次临时会议于2022年12月20日（星期二）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号：2022-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对广州德利汽车零部件有限公司增资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司对外投资公告（二）》（公告编号：2022-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会2022年第七次临时会议决议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
董事会
2022年12月21日
