宁波合力科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-050

宁波合力科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董

事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022

年12月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名施良才先生、施定威先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、杨维超先生、许钢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为公司第六届董事会独

立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：经审查，被提名的6名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名施良才先生、施定威先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、杨维超先生、许钢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。被提名的3名独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

第六届董事会成员将以累积投票制选举产生，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2022年12月20日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名樊开曙先生、贺朝阳先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2023年第一次临时股东大

会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历：

施定威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，现任公司董事，宁波合力集团股份有限公司董事、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、宁波合昊液压泵业有限公司执行董事兼总经理、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡振贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生， MBA，高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力模具有限公司销售经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事；现任公司副董事长、宁波合力集团股份有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理；现任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司副总经理。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。

杨维超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，毕业于英国拉夫堡大学，获理学硕士学位。曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区乘用车零部件事业部销售经理、公司证券事务代表。现任公司董事、宁波合力制动系统有限公司执行董事。截止本公告日，未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

王国祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学位。1997年至今任职于上海交通大学材料科学与工程学院，高级工程师。2017年1月至今任江苏中超航宇精铸科技有限公司董事、技术总监；2017年7月至今任苏州亚德林股份有限公司独立董事；2020年1月至今任台州百田机械有限公司监事；2020年10月至今任文灿集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万伟军先生，中国国籍，1972年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价工程师。曾宁波蛟川会计师事务所任代理部经理、宁波雄镇会计师事务所任保税区分所所长。现任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司合伙人、副所长，宁波海天精工股份有限公司独立董事、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡力明先生，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，二级律师，法律硕士。现任浙江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协理事、宁波市律协副会长，宁波市人大常委会立法咨询专家、宁波大学法学院兼职硕士导师、宁波仲裁委员会仲裁员、宁波市消保委公益律师团团长、宁波市侨商会为侨服务维权委员会副主任，浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事、宁波科元精化股份有限公司独立董事、贝发集团股份有限公司独立董事、宁波德业科技股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股东代表监事候选人简历

樊开曙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，MBA，高级经营师，助理工程师。曾任公司副董事长、宁波博力汽车零部件有限公司董事；现任公司监事会主席、宁波合力集团股份有限公司副董事长。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历、经营师。曾任宁波合力模具有限公司商务部总监、公司监事、公司第五届董事会董事。现任宁波合力集团股份有限公司监事、宁波合昊液压泵业有限公司监事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-051

宁波合力科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年12月9日向全体董事发出会议通知，于2022年12月20日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名施良才先生、施定威先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、杨维超先生、许钢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2022-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-052

宁波合力科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2023年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2名。监事会同意提名樊开曙先生、贺朝阳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为： 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司监事会

2022年12月21日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-053

宁波合力科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订〈公司章程〉及修订公司部分制度的相关议案。

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》的修订情况

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

《公司章程》的修订需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。

三、其他管理制度的修订情况

本次涉及修订的除《公司章程》外，还包括10项管理制度，具体如下：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《独立董事工作制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易管理制度》

7、《募集资金管理制度》

8、《信息披露管理制度》

9、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

10、《投资者关系管理制度》

上述制度中，第1-7项制度修订需提交公司2023年临时股东大会审议；第 8-10项制度修订由董事会审议批准。本次修订的管理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-054

宁波合力科技股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月6日 14点 00分

召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月6日

至2023年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告详见2022年12月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2023年1月5日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。

4、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力科技股份有限公司证券部办公室。

5、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或电子邮件方式进行登记（以2023年1月5日下午16 点前公司收到传真或信函为准）。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。

2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号

3、联系人：吴海涛

4、电话：0574-65773106

5、传真：0574-65773106

6、邮箱地址：stock@helimould.com

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波合力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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