甘肃靖远煤电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核
委员会审核公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-127

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核

委员会审核公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司及中国华融资产管理股份有限公司持有的窑街煤电集团有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2022年第25次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2022年12月21日上午9:00召开工作会议，审核公司本次交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）将于2022年12月21日（星期三）开市起停牌，公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次重组尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月21日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-128

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核

委员会审核公司发行股份购买资产并募集

配套资金期间“靖远转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、债券代码：127027 债券简称：靖远转债

2、转股期限：2021年6月16日至2026年12月9日

3、暂停转股时间：2022年12月21日

4、恢复转股时间：中国证监会并购重组委审核结果公布后

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司及中国华融资产管理股份有限公司持有的窑街煤电集团有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2022年第25次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2022年12月21日上午9:00召开工作会议，审核公司本次交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）将于2022年12月21日（星期三）开市起停牌，停牌期间公司可转换公司债券（债券简称：靖远转债，债券代码：127027）将暂停转股，公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请证券复牌，并恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月21日