上海临港控股股份有限公司

(上接98版)

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司受托管理临港集团所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司55%股权。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年12月21日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-077号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月20日收到公司监事胡缨女士提交的书面辞职报告，胡缨女士因工作调整辞去公司第十一届监事会监事职务。胡缨女士的辞呈自送达公司监事会之日起生效。胡缨女士辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司和监事会的正常运作。

胡缨女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用，为公司的经营发展作出重大贡献，公司及监事会对胡缨女士所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名周晓娟女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。（监事候选人简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2022年12月21日

附：监事候选人简历

周晓娟，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学行政管理专业硕士，中级经济师。2007年8月参加工作，曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港控股股份有限公司外派财务经理（外派松江平台公司、金山平台公司、康南平台公司财务经理）。现担任上海临港控股股份有限公司外派财务总监（外派上海临港联合发展有限公司财务总监）。

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-072号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2022年12月20日以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司参与投资设立上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司参与投资设立上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港数科基金”），将有助于发挥产业与金融的协同效应，加快推动数字产业化、产业数字化，放大数字经济的辐射带动作用，做优做强公司园区产业核心竞争力，加速形成公司数字经济竞争新优势，进一步提升公司园区的市场竞争力，提高公司盈利能力和核心竞争力，助力上海城市数字化转型。

鉴于公司高级管理人员刘德宏先生在临港数科基金有限合伙人上海临港核芯企业发展有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于受托管理临港集团所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司受托管理公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司全部股权，能够进一步拓展公司域外园区区域布局，加强公司运营服务精细化管理能力，推进轻资产运营服务业务格局。本次交易有助于增强公司轻资产运营服务能力和品牌影响力，提升上市公司核心竞争力。

临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事翁恺宁先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受托管理临港集团所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

三、审议并通过《关于选举公司监事的议案》

因工作调整，公司监事胡缨女士向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十一届监事会监事职务。为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名周晓娟女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事变动的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2022年12月21日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-076号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月20日收到公司董事丁桂康先生、副董事长张黎明先生提交的书面辞职报告，丁桂康先生因达到法定退休年龄辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务；张黎明先生因工作调整辞去公司第十一届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。丁桂康先生以及张黎明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。丁桂康先生、张黎明先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司和董事会的正常运作。

丁桂康先生、张黎明先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用，为公司的经营发展作出重大贡献，公司及董事会对丁桂康先生、张黎明先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名顾伦先生、刘德宏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。（董事候选人简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：董事候选人简历

（1）顾伦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学-香港大学工商管理硕士。2002年8月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理，上海临港经济发展集团资产管理有限公司总经理、上海临港南大智慧城市发展有限公司董事长、总经理。

（2）刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党委书记、执行副总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2022-078

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月12日 13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月12日

至2023年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过。相关公告披露于2022年12月21日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2023年1月10日 上午 9:00 至下午 4:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄2号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

① 轨道交通：地铁 2 号线、地铁 11 号线江苏路站 4 号口出；

② 公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827

特此公告。

上海临港控股股份有限公司

董事会

2022年12月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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