重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-79

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年12月15日以电子邮件的方式发出通知，于2022年12月20日以现场+视频的方式召开，会议应到董事7人，出席和委托出席董事7人，董事长左勇先生因疫情原因委托董事郑婧代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会已于2022年7月23日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东隆鑫控股有限公司提名李红军先生、田磊先生、杨维先生、郑婧女士、曾率先生、丁涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

董事会对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）关于选举李红军为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（2）关于选举田磊为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（3）关于选举杨维为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（4）关于选举郑婧为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（5）关于选举丁涛为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（6）关于选举曾率为第十届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会已于2022年7月23日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东隆鑫控股有限公司提名杨国辉先生、王建军先生、戴薇女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

董事会对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）关于选举杨国辉为第十届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（2）关于选举王建军为第十届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（3）关于选举戴薇为第十届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

关于本次非独立董事、独立董事换届选举及提名议案，独立董事傅达清先生以“未看到法院裁定的隆鑫控股破产重整计划”为由，对控股股东隆鑫控股提名人资格及相关提名人选表示了反对意见，以“对公司董事会通知发出时间当日不足24小时，即会议通知时间不足5天”为由，对其他议案发表了部分同意、部分反对的意见。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见一-傅达清》）。

根据傅达清先生提出的异议，公司在审议过程中一直与其保持沟通与解释。按照国浩律师（重庆）事务所出具的《关于重庆丰华（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议有关事项之专项法律意见》（以下简称“专项法律意见”），认为：1、隆鑫控股有限公司有权向公司提名董事候选人、监事候选人，其提名程序及提交的提名资料符合法律法规的规定；2、隆鑫控股有限公司提名的候选人具备任职资格；3、根据现有的法律法规、其他上市公司的计算方式以及公司过往的实操层面，公司第九届董事会第二十一次会议的通知时间与会议召开时间的间隔符合《公司章程》的规定，即使最终有权主管部门认定公司本次董事会的召集程序存在瑕疵，但该等瑕疵对董事会的决议不会产生实质影响。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的国浩律师（重庆）事务所出具的《关于重庆丰华（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议有关事项之专项法律意见》）

三、会议以6票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订〈公司章程〉及内控相关制度的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于修订或制定相关制度的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，结合上海证监局现场检查提出的整改要求及公司实际情况，公司对内控相关制度进行了梳理和进一步完善，逐项审议通过了如下制度：

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（3）关于制定《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（5）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（6）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（7）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（8）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（9）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（10）关于制定《子公司管理制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（11）关于修订《财务管理制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（12）关于制定《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（13）关于制定《融资管理制度》的议案；

表决结果：5票同意，1票反对，1票弃权

关于本《融资管理制度》的议案，独立董事秦进先生发表弃权意见，认为“由于董事会议上已确认该议案文本与公司管理层办公会上通过的文本不一致，不宜将未经必要程序的文本进行表决,故对该项方案投弃权票，待管理层对该制度内容形成一致意见后，再行提交表决”。对此专项法律意见作如下解释：总经理办公会不是《融资管理制度》制定、修改的必要程序，本次董事会审议的《融资管理制度》版本与总经理办公室过会的《融资管理制度》不一致，不影响《融资管理制度》通过董事会审议的法律效力。

（14）关于制定《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（15）关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订〈公司章程〉及内控相关制度的公告》）

本议案经董事会审议通过之后，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《对外投资管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于代收清算款转为营业外收入的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于代收清算款转为营业外收入的公告》）

六、会议以6票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第九届监事会第十三次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于2023年1月6日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-80

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第九届监事会第十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年12月15日以电子邮件的方式发出通知，于2022年12月20日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案:

一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》；

公司第九届监事会已于2022年7月23日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东隆鑫控股有限公司提名何志先生、高峰先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

监事会对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）关于选举何志为第十届监事会监事候选人的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（2）关于选举高峰为第十届监事会监事候选人的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐项表决。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《监事会议事规则》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于代收清算款转为营业外收入的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于代收清算款转为营业外收入的公告》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2022年12月22日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-81

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已于2022年7月23日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行预审，公司于2022年12月20日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，提名李红军先生、田磊先生、杨维先生、郑婧女士、曾率先生、丁涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名杨国辉先生（会计专业人士）、王建国先生、戴薇女士为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述独立董事候选人杨国辉先生、王建军先生已取得独立董事资格证书，戴薇女士承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已在上海证券交易所系统备案无异议通过。

独立董事杨国辉、秦进对上述提名的非独立董事、独立董事候选人发表如下独立意见：公司董事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。经审阅非独立董事、独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任非独立董事、独立董事的资格和能力。基于上述审查结果，我们同意公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人提名事宜，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事傅达清对上述提名的非独立董事、独立董事候选人发表如下独立意见：本次换届提名名义上是公司控股股东隆鑫控股提名，但实际上许多人选却是隆鑫控股重整投资人的人选,涉嫌逃避法律和监管机构关于实际控制人变更的有关规定。我们依法要求提供法院裁定认可的隆鑫控股破产重整计划，以便审阅该行为是否符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，确定该行为是否符合法院裁定的隆鑫控股破产重整计划,但公司却以保密为由拒绝提供相关材料。据部分公开信息初步判断隆鑫控股重整投资人目前不具备接管公司的条件，也没有履行法律规定的信息披露责任，本次提名不符合《公司法》、《破产法》等相关法律法规及《破产重整计划》的有关规定，既可能损害隆鑫控股债权人的利益，也可能损害公司广大中小股东的利益。基于上述审查结果，不同意公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人提名事宜，不同意提交公司股东大会审议。

对独立董事傅达清提出的异议，国浩律师（重庆）事务所出具了《关于重庆丰华（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议有关事项之专项法律意见》，认为：1、隆鑫控股有限公司有权向公司提名董事候选人、监事候选人，其提名程序及提交的提名资料符合法律法规的规定；2、隆鑫控股有限公司提名的候选人具备任职资格；3、根据现有的法律法规、其他上市公司的计算方式以及公司过往的实操层面，公司第九届董事会第二十一次会议的通知时间与会议召开时间的间隔符合《公司章程》的规定，即使最终有权主管部门认定公司本次董事会的召集程序存在瑕疵，但该等瑕疵对董事会的决议不会产生实质影响。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的国浩律师（重庆）事务所出具的《关于重庆丰华（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议有关事项之专项法律意见》）。

上述第十届董事会非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事、独立董事候选人进行逐项表决。非独立董事、独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月20日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》，提名何志先生、高峰先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。公司于2022年12月19日召开2022年第一次职工代表大会，选举陈文英女士为公司第四届监事会职工代表监事。何志先生、高峰先生经公司股东大会选举通过后，将与职工代表监事陈文英女士共同组成公司第十届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐项表决。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

三、其他

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年12月22日

附1：非独立董事候选人简历

李红军，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取得南洋理工大学EMBA学位，高级工程师。1993年3月至1998年9月任中国航天科技集团公司液体火箭推进技术研究院计量测试研究所副所长、所长，1998年9月至2002年1月任液体火箭发动机推进技术研究院民品部部长，2002年1月至2004年5月任航天动力（600343）董事总经理，2004年5月至2005年6月任中国卫星（600118）董事副总裁，2005年6月至2010年5月任中国航天科技集团公司经营投资部副部长、部长，2010年5月至2019年12月任香港上市公司航天控股（00031HK）执行董事总裁并兼任科创板上市公司瑞华泰（688323）董事长。

田磊，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于内蒙古财经学院货币银行学专业，学士学位。2001年7月至2004年5月，任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004年5月至2005年4月，任恒泰证券有限公司投资银行部经理；2005年4月至2006年4月，任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年4月至2010年1月，任内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司(HK.02319)证券部长；2006年4月至2010年4月，兼任老牛基金会新闻发言人；2010年4月至2013年4月，任内蒙古蒙草生态股份有限公司(SZ.300355)董事、董事会秘书；2013年4月至2018年11月，任上海前隆科技有限公司副总经理；2018年12月至2019年9月，任福建东方银星投资股份有限公司（SH.600753）董事会秘书、副总经理；2019年10月至2021年6月任无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书；2021年5月至2022年3月，任水发派思燃气股份有限公司（SH.603318）董事。

杨维，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年取得英国肯特大学学士学位，2008年取得英国肯特大学硕士学位，2012年取得英国肯特大学博士学位。西南财经大学金融学院副教授，英国精算师协会准精算师，西南财经大学MBA特聘导师。2012年10月至2013年4月任西南财经大学保险学院讲师，2013年4月至今任西南财经大学金融学院副教授，主持多项政府与企业研究咨询课题，主要研究领域为保险精算、金融风险与大数据应用。

郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理。2019年7月起至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理，2021年8月起担任公司董事、财务总监。

曾率，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级会计师。1997年7月至2000年5月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部担任核算会计。2000年5月至2001年5月重庆嘉华建设管理有限公司担任财务主管；2001年6月至2006年2月在重庆中天物业管理有限公司担任财务经理；2006年3月至2010年2月在嘉陵工业有限公司委派子公司任职副总经理、财务总监；2010年2月至2012年12月在广东嘉陵摩托车公司任职党委副书记、副总经理、财务总监；2012年12月至2013年7月中国嘉陵集团进出口公司担任财务总监；2013年8月至2014年6月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）担任审计负责人；2014年12月至2018年4月任隆鑫控股有限公司高级财务经理；2018年5月至今任隆鑫控股有限公司资金管理部总经理；2021年8月起担任上海丰华（集团）股份有限公司董事。

丁涛，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年-2011年任隆鑫集团有限公司法务主管，2011年-2013年任隆鑫控股有限公司办公室副主任，2013年6月至今任隆鑫控股有限公司风险管理部总经理。2019年7月起担任上海丰华（集团）股份有限公司董事。

附2：独立董事候选人简历

杨国辉，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，北京大学金融学专业，已取得独立董事资格证书。会计师、金融分析师，财务和会计领域工作二十年有余，拥有丰富的财务管理工作经验。1996年4月至2010年1月历任顶新集团国内多地区、多层级、多岗位，历任财务科长、处长、大区财务部长等；2011年1月至今任广汇汽车公司大区财务总监，对战略管理、风控、经营分析、绩效评价、财税证券均有丰富的经验与知识。2019年7月起担任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。

王建军，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师，浙江王建军律师事务所主任，从事法律工作35年。现担任萧山区党代表、杭州市律师协会副会长、杭州市律协萧山分会会长、萧山区委、区政府、区人大常委会、区公安分局等机关单位常年法律顾问、杭州市人大常委会基层立法点办公室主任、萧山区政协应用型智库专家、浙江省企业权益保护协会副会长、浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员、浙江省司法鉴定协会行风监督员。曾获得“浙江省律师行业优秀共产党员”、“浙江省优秀专业律师”、“杭州市中介服务业行业标兵”、“杭州市优秀律师”、“杭州市优秀刑事辩护律师”等荣誉称号，被认定为“杭州市高层次人才”。已获得浙江省第三方机构风评从业人员资格，获聘浙江省首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。

戴薇，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2013年毕业于四川大学，取得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房地产事业部、四川发现律师事务所。戴薇于2015至2019年先后被评为“团队优秀律师”、“优秀青年律师”、“优秀青年律师导师”，于2017至2020年期间担任四川省律师协会维护律师执业权利委员会秘书长、四川发现律师事务所合伙人、四川发现律师事务所青年律师发展委员会主任，于2021年创立四川发现（昆明）律师事务所，现为四川发现（昆明）律师事务所主任。

附3：监事候选人简历

何志，男，笔名何房子，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电系毕业，工学学士，西南师范大学文学硕士。1989年7月至1992年9月，任湖北十堰市技术监督局助理工程师；1995年至2015年10月历任重庆晨报记者、编辑、副主任、主任、编委、总编助理、副总编辑；2015年10月至今任隆鑫控股有限公司党委书记。2019年7月起担任上海丰华（集团）股份有限公司监事会主席。

高峰，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至2017年6月就职于沙坪坝交通实业总公司，担任办公室主任；2017年6月至2020年8月就职于重庆影联医学影像诊断中心有限公司，担任综合管理办公室主任；2020年10月至2022年6月重庆绿城致嘉房地产开发有限公司；2022年11月至今中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司，派至拟在重庆设立的基金公司（筹备中）担任综合管理部经理。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-82

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及内控相关

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定或修订相关制度的议案》，同日召开第九届监事会十三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，结合上海证监局现场检查提出的整改要求及公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理和进一步完善，对《公司章程》及内控相关制度进行了制定或修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

■■■

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

二、内控制度制定或修订情况

根据有关法律、法规的规定和要求，结合上海证监局现场检查提出的整改要求及公司实际情况，制定或修订了以下内控制度：

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《子公司管理制度》《财务管理制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《对外投资管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《对外投资管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》需提请股东大会审议。

《公司章程》及内控相关制度的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2022-83

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于代收清算款转为营业外收入的

公告

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