江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-118
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年12月21日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的议案》
为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司拟为全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司采购货物授信提供担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的公告》（公告编号：2022-120）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2023年1月6日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-119）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十二日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-119
江西沐邦高科股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月6日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月6日
至2023年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月22日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年1月5日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2023年1月5日9:00-17:00
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：张明骏、段本利
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2022年12月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-120
江西沐邦高科股份有限公司
关于子公司为孙公司采购货物授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）
● 本次担保金额：不超过人民币30,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
● 本次担保的对象捷锐机电为资产负债率超过70%的全资孙公司。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司全资孙公司捷锐机电拟与南昌市国资供应链金融管理有限公司（以下简称“供应链公司”）合作，捷锐机电与供应链公司签订《硅料买卖合同》系列合同和《金属制品买卖合同》系列合同（以下简称“主合同”），供应链公司给予捷锐机电3亿元采购货物授信额度。
公司2022年12月21日召开第四届董事第二十一次会议，全体董事一致同意由公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称“内蒙豪安”）为上述采购货物授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起六个月。本次担保不存在反担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：江西捷锐机电设备有限公司
统一社会信用代码：91360123MA39BYCP43
注册资本：3000万元
法定代表人：张忠安
成立日期：2020年11月18日
注册地址：江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号
经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,半导体、光伏设备研发、制造、销售;水处理设备及配件、机电设备、集成电路、电子元器件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的研发、制造、销售;软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理工程的设计、安装、调试、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售;单晶硅棒、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的销售;太阳能光伏发电服务;太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护;机械设备及配件销售、租赁;非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
主要股东：捷锐机电是公司全资孙公司。
主要财务状况：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
担保金额：不超过3亿元。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期限：自供应链公司与捷锐机电签订的每一份主合同约定的债务履行期限届满之日起六个月，主合同履行债务的期限发生顺延的，保证期间为自顺延的期限届满之日起六个月。
担保范围：上述期间内所有主合同项下捷锐机电的全部债务，包括欠付的全部货款、资金占用费、罚息、违约金、损害赔偿金、供应链公司实现主债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、律师费、公证费等费用。主合同无效的，内蒙豪安承诺仍然对主合同无效后捷锐机电对供应链公司负担的全部债务承担连带责任。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的议案》，认为：捷锐机电系公司全资孙公司，本次担保能够确保其生产经营中的资金需求，有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，审批程序符合公司章程的规定。为此，董事会同意公司为捷锐机电提供担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见：本次子公司对孙公司采购货物授信提供担保有利于公司经营业务的持续稳定发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币3.1亿元，占最近一期经审计的净资产的32.80%，均为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十二日
