五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券
发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2022-51

五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券

发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月22日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币25亿元，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。2022年9月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2022年8月23日、2022年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2022-34）、《五矿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临2022-37）。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3130号），批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券的注册申请。

二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行可续期公司债券。

四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，根据公司股东大会的授权，办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日