甘肃靖远煤电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司
并购重组
审核委员会审核无条件通过暨公司证券复牌
的公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-129

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项获得中国证监会上市公司

并购重组

审核委员会审核无条件通过暨公司证券复牌

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2022年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第25次并购重组委工作会议，对甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次交易获得无条件通过。具体审核意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的《并购重组委2022年第25次会议审核结果公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）将于2022年12月22日（星期四）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将及时履行信息披露义务。公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-130

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项获得中国证监会上市公司

并购重组

审核委员会审核无条件通过后靖远转债恢复

转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、债券代码：127027

2、债券简称：靖远转债

3、恢复转股时间：自2022年12月22日起恢复转股

2022年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第25次并购重组委工作会议，对甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项进行了审核，根据相关规定，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）将于2022年12月21日（星期三）开市起停牌，停牌期间公司可转换公司债券（债券简称：靖远转债，债券代码：127027）将暂停转股。具体内容详见公司于2022年12月21日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金期间靖远转债暂停转股的公告》（公告编号：2022-128）。

根据会议审核结果，公司本次交易获得无条件通过。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）将于2022年12月22日（星期四）开市起复牌，“靖远转债”将于2022年12月22日（星期四）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月22日