广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-057

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司2022年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所情况

1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

2、组织形式：特殊普通合伙

3、成立日期：2020年11月25日

4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

5、人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至2022年6月末，司农事务所拥有从业人员291人，29名合伙人，110名注册会计师。

6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

7、投资者保护能力：司农事务所计提职业风险基金为77万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

8、诚信记录：司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。事务所近三年因执业行为被监督管理措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20人次。

二、项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

拟签字注册会计师汪万春近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

质量控制复核人俞健业近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、第四届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月23日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-055

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2022年12月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、提名段容文女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02、提名黄艳婷女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03、提名黄平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.04、提名黄艳芸女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.05、提名段卫真先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.06、提名邹淑芳女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、提名田宇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.02、提名林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.03、提名陈刚先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-057）。

5、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月23日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-056

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关工作

公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月22日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、段卫真、邹淑芳为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

二、监事会换届相关工作

公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司控股股东段容文女士于2022年12月22日向公司发出书面推荐函，推荐黄烈宵先生、吴靖宇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月23日

附件

第五届董事会董事、监事会监事候选人简历

（一）董事

1、非独立董事候选人

段容文女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任广州市宏达运输有限公司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理，广州市奇天国际物流有限公司董事长。2008年10月至今，任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总经理；2013年10月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事长；2015年3月至今担任广州市大金供应链管理有限公司董事长；2021年1月至今担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2021年4月至今担任天运国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2022年11月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事长。

段容文女士为公司控股股东及实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票74,431,658股，占公司总股本比例31.91%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009中国物流十大年度人物”，2010年“中国优秀民营企业家”等称号。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，广州港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事，天运国际物流（广州）有限公司董事长及广州市大金供应链管理有限公司董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。

黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票26,840,705股，占公司总股本比例11.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理。曾获“2016年全国交通运输优秀管理者”、2018-2019年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、总经理，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，广州港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限公司监事及广州市大金供应链管理有限公司副董事长、总经理，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授；2021年1月至今担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事；2021年4月至今担任天运国际科技供应链（海南）有限公司董事。

黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票20,839,787股，占公司总股本比例8.93%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳芸女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。广州市第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届政协委员。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司副总经理；2022年11月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事、总经理。

黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票15,551,250股，占公司总股本比例6.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段卫真先生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有20多年物流管理经验。曾任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总监。

截至本次会议召开日,段卫真先生未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，广州市三景电器设备有限公司执行董事、总经理。

邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票435,000股，占公司总股本比例0.19%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

田宇先生，中国国籍，博士研究生学历，中山大学管理学院教授、博士生导师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向。享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省“楚天学者”特聘教授、“广东省特支计划”教学名师、宝钢优秀教师、教育部新世纪优秀人才，是教育部对口支援西部高校突出贡献个人、曾受中共中央组织部通报表彰、湖南省人民政府授予“一等功”表彰。现担任广东省物流与供应链学会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员。

田宇先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。

林勋亮先生，中国国籍，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院校“十二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第 2 版）、普通高等教育高级应用型人才培养规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国家重点出版物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物流与供应链管理（第 3 版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。

林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。

陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事。

陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。

（二）监事

1、股东代表监事候选人

黄烈宵先生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。

黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴靖宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市烽原冷暖设备工程有限公司销售经理。现任广州市三景电器设备有限公司工程销售事业部总监。

吴靖宇先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-058

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月9日 14点 30分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月9日

至2023年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-5已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过；议案2已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2022年12月23日、2022年8月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

1、现场登记

现场登记时间：2023年1月3日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2023年1月3日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。

3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2023年1月3日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。

(二)登记文件

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

(二)会议联系人：廖先生

联系电话：020-34631836

联系传真：020-87780780

邮编：511475

联系邮箱：securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-059

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年12月21日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举刘立龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘立龙先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2022年12月23日

附件

第五届监事会职工代表监事简历

刘立龙先生，中国国籍，无永久境外居留权,大学学历。2010年入职广州市三景电器设备有限公司（公司的全资孙公司），现担任公司仓储经理；2022年11月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司监事。

刘立龙先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-060

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

股东交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股东广东恒尚投资管理有限公司(以下简称“恒尚投资”),持有公司18,538,250股股份，上述股份均来源于公司IPO前取得的股份及公司年度分红送转股份。

● 交易减持计划的主要内容：恒尚投资入股公司已有12年，现因国有企业业务财务原因，自公告之日起15个交易日后至6个月减持公司股份，减持不超过公司总股本的2%，即4,664,956股，且任意连续90个自然日内减持股份不超过总股本的1%，即2,332,478股（若此期间有送股、资本公积转增等股本变动事项，上述数量进行相应调整）。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

该股东最近一次减持股份情况

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二、集中竞价减持计划的主要内容

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三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间，恒尚投资将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二)其他风险提示

公司将督促恒尚投资严格遵守减持股份的有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月23日