中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2022-024

中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股份数量为7,023,391股，限售期为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。

● 本次上市流通日期为2022年12月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号文），中无人机向社会公开发行面值为1元的人民币普通股135,000,000股，并于2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为675,000,000股，其中无限售条件流通股为121,794,229股，有限售条件流通股为553,205,771股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起6个月，具体详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股股份数量共计7,023,391股，占公司股本总数的1.0405%，共涉及限售股股东数量为283户，该部分限售股将于2022年12月29日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司作为本公司首次公开发行并上市的保荐机构，经核查认为：截至本核查意见出具之日，中无人机限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，中无人机关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对中无人机首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为7,023,391股，占公司股本总数的1.0405%

（二）本次上市流通日期为2022年12月29日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2022年12月23日