长发集团长江投资实业股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2022-023
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会议的通知及相关资料于2022年12月16日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年12月21日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长鲁国锋主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司出资设立子公司的议案》
为契合长三角生态绿色一体化发展示范区建设理念，公司将拓展企业员工住宿业务领域。同意公司与上海中富旅居企业集团有限公司（以下简称“中富旅居”）共同设立长三角租赁住房（上海）运营有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），该公司注册资金为2000万元。长江投资以现金出资1200万元占其60%股份，中富旅居以现金出资800万元占其40%股份。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含400万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司股东大会会议审议通过之日起不超过1年（含1年）。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于召开长江投资公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年1月10日（星期二）下午14时在上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅召开公司2023年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第二项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2022一024
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等合格的金融机构。
● 委托理财金额：在任意时点进行委托理财的本金余额合计不超过人民币20,000万元（含不超过400万美元或其他等值货币，均含本数），在此额度内可滚动使用。
● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过1年（含1年）。
● 委托理财投资类型：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
● 履行的审议程序：经公司八届十五次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2022年12月21日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及合并报表范围内各级子公司（以下简称“下属子公司”）使用最高额度不超过人民币20,000万元（含不超过400万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过1年（含1年）。具体情况如下：
一、本次交易概述
（一）目的
为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司、下属子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。
（三）基本情况
1．授权额度：公司及下属子公司合计投资不超过人民币20,000万元（含400万美元或其他等值货币，均含本数），在此额度内可滚动使用。
2．授权品种：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
3．授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起不超过1年（含1年）。
（四）公司对相关风险的内部控制
本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况， 保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。
二、本次授权的具体情况
（一）资金投向
公司根据相关法律法规，在定期报告中对资金投向的有关进展情况及时予以披露。
（二）风险控制分析
1．公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2．公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。
三、独立董事意见
公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司及下属子公司利用闲置自有资金委托理财，同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
单位：万元
■
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
截至2022年9月30日，公司资产负债率为52.67%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币2亿元，占公司2022年9月30日货币资金24,994.90万元（其中5,900.00万元已购买结构性存款，列报于交易性金融资产）的80.02%。
五、风险提示
公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2022-025
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月10日 14点00分
召开地点：上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月10日
至2023年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十五次董事会审议通过，请参见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参会
为维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）现场参会登记方法
1.登记时间：2023年1月6日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
2.登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817。
3.登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记，个人自由账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、其他事项
（一）为维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低个人感染风险，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。本次会议将根据后续疫情发展，决定是否采用线上方式举行，敬请广大投资者持续关注公司后续公告。
（二）现场会议地址交通情况：地铁17号线嘉松中路站。
（三）本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
（四）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联 系 电 话：021-66601817
传 真：021-66601820
联 系 人：施嶔宇、景如画
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2022年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
