湖南景峰医药股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-072

湖南景峰医药股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2022年12月22日14:50时；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年12月22日9:15-15:00。

2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长叶湘武先生

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份126,086,787股，占上市公司总股份的14.3317％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,068,334股，占上市公司总股份的14.2160％。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,018,453股，占上市公司总股份的0.1158％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份12,101,822股，占上市公司总股份的1.3756％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,083,369股，占上市公司总股份的1.2598％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,018,453股，占上市公司总股份的0.1158％。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意125,985,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；

反对101,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0803％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,000,622股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1638％；

反对101,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8362％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派罗瑶律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年12月23日