北京键凯科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2022-056

北京键凯科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月22日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

■

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案1、2、4、5、6属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1、2、4、5对中小投资者进行了单独计票；

4、议案2涉及的关联股东Xuan Zhao、吴凯庭、韩磊、张如军、Lihong Guo及陈斌已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

律师：王东、陈威

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

● 报备文件

（一）北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

（二）北京安杰世泽律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2022-055

北京键凯科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司于2022年12月06日召开职工大会选举产生的1名职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。2022年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举Xuan Zhao先生、韩磊女士、张如军女士、李罡先生、Lihong Guo女士、赵育和先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王春飞先生、张杰女士、毕克先生为公司第三届董事会独立董事。此次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年12月07日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举XUAN ZHAO（赵宣）担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会委员：Xuan Zhao（赵宣）、张杰、张如军，其中Xuan Zhao（赵宣）为主任委员；

2、提名委员会委员：张杰、王春飞、赵育和，其中张杰为主任委员；

3、审计委员会委员：毕克、王春飞、李罡，其中毕克为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：王春飞、毕克、张如军，其中王春飞为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员毕克先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举崔国斌先生、王卫中先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年12月6日召开的职工大会选举产生的1名职工代表监事杨丽洁女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年12月07日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2022-051）。

（二）监事会主席选举情况

2022年12月22日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨丽洁女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘用情况

2022年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任Xuan Zhao（赵宣）为公司总经理，聘任LIHONG GUO担任公司副总经理，聘任张如军担任公司副总经理，聘任韩磊担任公司财务总监，聘任陈斌担任公司董事会秘书，聘任常逸群担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈斌已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

电话：010-82893760

传真：010-82893023

电子信箱：ir@jenkem.com

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件：

1、XUAN ZHAO（中文名赵宣）

1965年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。1983年-1991年就读于清华大学，并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991年-1997年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998年-2002年历任Shearwater Polymers Inc.及Shearwater Coopertion研发专家、药物研发部经理；2002年-2004年任Nektar Therapeutics药物研发部主任；2004年-2006年任北京信汇科技有限公司药品研究部经理。2006年加入键凯有限，自2007年12月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。

2、韩磊

1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位；2011年至2017年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、经理；2017年至2019年任杨树资本集团高级投资经理；2019年4月至2019年7月年任北京安码科技有限公司财务部总经理；2019年7月至今任北京键凯科技股份有限公司财务总监。

3、张如军

1971年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工程师资质。毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及本公司董事，2016年12月至今任本公司副总经理。

4、LIHONG GUO（中文名郭立宏）

1965年出生，女，美国国籍。1989年毕业于清华大学，取得化学学士学位；1994年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，取得化学硕士学位。1989年至1992年，任中国医学科学院药物所分析研究员；1994年至2002年，历任Shearwater Polymers, Inc.及Shearwater Cooperation研究员。2016年1月至今担任美国键凯经营副总裁，2016年9月至今任键凯有限及本公司董事，2016年12月至今担任本公司副总经理。

5、陈斌

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州市职业大学工业与民用建筑专业。1991年-1993年，任江苏日出集团开发部副部长；1993年-1998年，任昆明俊业鑫化工原料有限公司南京分公司经理；1998年-2005年，任南京中启化工有限公司总经理；2005年-2010年，任龙德化工有限公司行政部经理、工程部经理。2010年-2019年任键凯有限及公司子公司天津键凯综合部经理；2019年7月至今任公司董事会秘书。

6、常逸群

1990年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学社会学系、法学院（双学位），取得法学学士学位；2015年毕业于美国丹佛大学传播学系，取得文学硕士学位。2015年-2017年，任深圳清华大学研究院国际合作部项目经理；2017年2月至今任公司证券事务代表、市场与物流部经理。

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2022-054

北京键凯科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2022年12月15日通过通讯方式送达。会议于2022年12月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场方式出席1人，通讯方式出席2人。经半数以上监事共同推举杨丽洁女士主持本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杨丽洁女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2022-055）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2022年12月23日