河南安彩高科股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2022一078
河南安彩高科股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2022年12月20日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2022年12月23日采用通讯方式举行，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届监事会监事候选人（具体内容详见单独公告）。
此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨建新先生共同组成公司第八届监事会，第八届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2022年12月24日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2022一079
河南安彩高科股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2022年12月26日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程序对董事会、监事会开展换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人，公司董事会已按照规定将独立董事候选人相关情况报交易所审核并获通过。董事候选人简历附后。
公司独立董事就公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表如下独立意见：本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，非独立董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生、张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届情况
公司于2022年12月23日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
2022年12月20日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审阅，大会同意选举杨建新先生为公司第八届监事会职工监事。杨建新先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。
上述董事、监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事、监事人员任职资格的规定。
公司第七届董事会、监事会将于2022年12月26日任期届满，公司董事会提请2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届事项，第七届董事会、监事会换届延期至2023年1月11日。此次提名的董事、监事候选人还需公司股东大会采取累积投票制选举，第八届董事会、监事会成员任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会、监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事义务和职责。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年12月24日
附件：
非独立董事候选人简历：
何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事。
王靖宇，男，1985年生，中共党员，博士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理；河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理；河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任、河南汇融研究院有限公司总经理。
张震，男，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理。
张仁维，男，1965年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。
独立董事候选人简历：
刘耀辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管理有限公司创始合伙人、董事长。
王艳华，女，1972年生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。
张功富，男，1969年生，中共党员，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。
监事候选人简历
周银辉，女，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任河南安彩高科股份有限公司财务管理部副部长，河南投资集团有限公司财务部高级业务经理，河南省立安实业有限责任公司党委委员、总会计师，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师。
寇刘秀，女，1979年生，中共党员，博士研究生，中级工程师。曾任河南投资集团产业管理部高级业务经理。现任河南省科技投资有限公司资产管理部主任、新拓洋生物工程有限公司董事、郑州拓洋实业有限公司董事。
杨建新，男，1971年生，中共党员，地质矿产勘查和工业外贸双学士，经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、总经理助理。现任安彩高科光伏事业部总经理、河南安彩光伏新材料有限公司总经理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2022一080
河南安彩高科股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：河南安彩高科股份有限公司拟在安阳、焦作、许昌投资建设三个硅基材料项目，进行石英砂加工。
● 本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
● 风险提示：投资项目未来发展可能会面临一定的政策风险、经营风险等。公司将加强项目投资管理工作，积极防范相关风险。
2022年12月23日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于投资建设硅基材料项目的相关议案，同意公司在安阳、焦作、许昌投资建设三个硅基材料项目，进行石英砂加工。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司玻璃生产所需主要原材料低铁石英砂供应渠道为外购，为进一步降低原材料采购成本，保障石英砂供应安全，提升玻璃业务市场竞争力，公司在现有的安阳、焦作、许昌三大玻璃生产基地投资建设合计年产能75万吨硅基材料项目，通过对外购石英砂矿石加工后供应公司玻璃窑炉生产使用。三个项目分别采用成立合资公司、控股子公司投资建设的方式。
其中安阳项目，安彩高科拟与安阳市龙安区政府投资平台安阳翔泽实业有限公司（以下简称“翔泽公司”）签订合作协议，成立合资公司投资建设安阳硅基材料项目，项目设计产能30万吨/年，投资总额4,474万元，安彩高科持股60%。焦作硅基材料项目设计产能15万吨/年，投资总额3,012万元，由控股子公司焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）开展投资建设；许昌硅基材料项目设计产能30万吨/年，投资总额4,354万元，由控股子公司许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）开展投资建设。
（二）上述投资建设硅基材料的事项已经过公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。
（三）上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体基本情况
（一）安阳翔泽实业有限公司
公司名称：安阳翔泽实业有限公司
统一社会信用代码：91410506MA9K1XRE3X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘创建
注册资本：12,000万元人民币
成立日期：2021年7月30日
公司住所：河南省安阳市龙安区马投涧乡产业集聚区四楼401室
经营范围：许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
安阳翔泽实业有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）焦作安彩新材料有限公司
公司名称：焦作安彩新材料有限公司
统一社会信用代码：91410822MA9GCCUQXB
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨建新
注册资本：25,000万元人民币
成立日期：2021年2月05日
公司住所：河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西200米
经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2022年6月30日，焦作安彩总资产843,017,623.85元，净资产208,552,941.33元。截止2022年6月底，焦作安彩处于试生产。
（三）许昌安彩新能科技有限公司
公司名称：许昌安彩新能科技有限公司
统一社会信用代码：91411025MA9G3CGX9W
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨建新
注册资本：25,000万元人民币
成立日期：2020年11月30日
公司住所：许昌市襄城县台湾城第三工业村
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2022年6月30日，许昌安彩总资产681,218,192.24元，净资产212,666,195.82元。截止2022年6月底，许昌安彩尚未开始生产。
三、投资标的基本情况
（一）安阳硅基材料项目
安阳年综合利用30万吨硅基材料项目位于安阳市龙安区马头涧镇华丰路与龙飞街交叉口东南，总占地约30亩，总建筑面积9,300㎡，项目总投资4,474万元，建设周期9个月，建成后可实现年产30万砘低铁石英砂。安阳硅基材料项目公司与安阳翔泽实业有限公司成立合资公司安阳安彩硅基新材料有限公司（以下简称“合资公司”）进行建设。
公司名称：安阳安彩硅基新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）
企业类型：有限责任公司
注册地点：安阳市龙安区产业集聚区工业路与鑫康大道交叉口东南角
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合资公司基本信息最终以市场监督管理机关登记的内容为准。
股权结构：公司认缴货币出资2,700万元，股权占比60%；安阳翔泽实业有限公司认缴实物或货币出资1,800万元，股权占比40%。
成立合资公司建设硅基材料项目，有助于结合地方政府投资平台资源优势，加快工程项目建设，节约投资成本。
（二）焦作硅基材料项目
焦作年综合利用15万吨硅基材料项目位于焦作安彩厂区内，总占地约10亩，总建筑面积3440㎡，项目总投资3,012万元，建设资金由焦作安彩自筹。项目建设周期9个月，建成后可实现年产15万砘低铁石英砂。
（三）许昌硅基项目
许昌年综合利用30万吨硅基材料项目位于许昌市襄城县湛北乡丁庄村，紧邻许昌安彩，总占地约40亩，总建筑面积9300㎡，项目总投资4,354万元，建设资金由许昌安彩自筹。项目建设周期9个月，建成后可实现年产30万砘低铁石英砂。
四、对外投资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：河南安彩高科股份有限公司
乙方：安阳翔泽实业有限公司
（二）合资公司注册资本、出资比例、出资方式
合资公司注册资本4,500万元，甲方认缴货币出资2,700万元，股权占比60%；乙方认缴实物或货币出资1,800万元，股权占比40%。
（三）公司治理
合资公司设董事会，由5名董事组成(含一名职工董事)，其中：公司推荐2名，翔泽公司推荐2名,由股东会选举产生；公司职工民主选举1名。董事会设董事长1人，由公司推荐，并由全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。
合资公司设监事会，成员3人。其中，公司推荐1名，翔泽公司推荐1名，由股东会选举产生；公司职工民主选举1名。监事会设主席1人，由公司推荐，并由全体监事过半数选举产生。
合资公司设总经理1名，由公司提名，董事会聘任或解聘。
合资公司设财务负责人和副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
协议应由各方分别加盖公司公章并经各方有权机构审议通过后生效。
五、对上市公司的影响
投资建设三个硅基材料项目，能够满足公司现有玻璃窑炉生产所需石英砂，有利于延伸玻璃产业链条，降低原材料成本，进一步保障公司玻璃业务主要原材料石英砂的供应安全，持续提升公司玻璃产业市场竞争力，符合公司以玻璃制造为核心的发展战略。
六、对外投资风险分析
拟投资项目可能因产业政策、经营环境发生变化，存在经济效益不达预期的风险。公司将在项目具体实施过程中，进一步完善投资方案、优化项目管理，跟踪项目建设的进度与质量，认真提高项目的成本管控能力，积极防范相关风险，力争项目尽快建成投产。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2022一077
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2022年12月20日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于2022年12月23日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期将于2022年12月26日届满，需进行换届选举。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于成立合资公司投资建设安阳硅基材料项目的议案》
公司与安阳翔泽实业有限公司签订合作投资协议，在安阳市成立合资公司投资建设安阳硅基材料项目，开展石英砂加工业务。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议并通过了《关于投资建设焦作硅基材料项目的议案》
公司控股子公司焦作安彩新材料有限公司投资建设焦作硅基材料项目，开展石英砂加工业务。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议并通过了《关于投资建设许昌硅基材料项目的议案》
公司控股子公司许昌安彩新能科技有限公司投资建设许昌硅基材料项目，开展石英砂加工业务。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述董事会换届选举的议案，具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2022-081
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月11日10点30分
召开地点：河南省郑州市农业路东41号投资大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月11日
至2023年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.00、2.00已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，议案3.00已经第七届监事会第二十三会议审议通过，详见与本公告同日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间
2023年1月3日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30
(二) 登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三) 登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
六、其他事项
(一) 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
(二) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
邮政编码：455000 联系电话：0372一3732533
传真：0372一3938035 联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年12月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
安彩高科第七届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书 “投票数”一栏填写股票数量，或打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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