贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-060
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略发展和实际经营需要，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
■
除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-063
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月10日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月10日
至2023年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体详见于公司于2022年12月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年1月9日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网路董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-058
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会2022年第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年12月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2022年12月23日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。
（二）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘请2022年度审计机构的公告》。
（三）审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事谭湘先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年1月3日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-059
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会2022年第一次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年12月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2022年12月24日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-061
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘请2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”“后任会计师事务所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”“前任会计师事务所”）
● 变更会计师事务所的简要原因：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）2019-2021年度审计机构为信永中和，服务期限已届满。根据经营管理需要，公司通过公开招投标方式遴选2022-2024年度审计机构，中标机构为中审众环，服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，公司于2022年12月23日召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议、第四届董事会2022年第四次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2022年度审计机构。聘期为一年，可以续聘。
● 前任会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
注册资本：3830万元
历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、中国财政部公布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单。
是否曾从事过证券服务业务：是
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
公司本次审计业务由中审众环武汉总部执行。
2.人员信息
首席合伙人：石文先
执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先
截至2021年12月31日，合伙人（股东）为199人。此外，注册会计师1282人（上年为1538人），从业人员数量4329人，从事过证券服务业务的注册会计师780人。
3.业务规模
最近一年业务收入（2021年）：216,939.17万元
最近一年审计业务收入（2021年）：185,443.49万元
最近一年证券业务收入（2021年）：49,646.66万元
最近一年净资产（2021年）：9,786.57万元
截至2021年12月31日，上市公司年报审计数量181个（含港股）。其中：A股客户数量180个，A+H客户数量1个。
2021年度上市公司年报审计数量181家，收费总额1.81亿元。涉及的主要行业包括：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等；
是否有涉及上市公司所在行业审计经验：是。
4.投资者保护能力
职业风险基金计提：10,845.81万元
职业责任保险累计赔偿限额：9亿元
职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：能
5.独立性和诚信记录
会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形：否
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：李建树
从业经历：李建树，1998年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
是否能存在兼职情形：否
（2）质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：余宝玉
从业经历：余宝玉，2005年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
是否能存在兼职情形：否
（3）签字注册会计师（项目负责经理）：喻俊
从业经历：喻俊，2001年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
是否能存在兼职情形：否
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目质量控制复核合伙人余宝玉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
项目合伙人李建树最近3年收（受）行政监管措施2次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分；签字注册会计师（项目负责经理）喻俊最近3年收（受）行政监管措施2次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：
■
（三）审计收费情况
公司通过公开招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供2022年度财务审计费用为221万元，内部控制审计费用为35万元。
财务审计费用较2021年度增加107万元，内部控制审计费用较2021年度减少22万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况
原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构概况：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早存续时间最长，也是唯一一家与国际“六大”有多年合资经历（7年）的本土会计师事务所。2000年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，转制为特殊普通合伙制事务所后，所有资质延续不变。
会计师事务所连续服务年限：3年
签字会计师连续服务年限：杨宏2年、张吉文1年、张媛媛3年
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司2019-2021年度审计机构为信永中和，服务期限已届满。根据经营管理需要，公司通过公开招投标方式遴选2022-2024年度审计机构，中标机构为中审众环，服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，公司于2022年12月23日召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议、第四届董事会2022年第四次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2022年度审计机构。聘期为一年，可以续聘。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就年度审计机构变更事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜表示理解和支持，并确认无异议。前任和后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会在认真审查、评议中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况基础上，认为中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。据此，公司董事会审计委员会同意提议聘请中审众环为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
经认真核查相关资料，中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验以及足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计的工作需求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意公司第四届董事会2022年第四次临时会议审议通过的《关于聘请2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年12月23日召开第四届董事会2022年第四次临时会议，以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2022年度审计机构。聘期为一年，可以续聘。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项经董事会审议通过后，还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-062
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）基于日常经营和实际业务需要，新增2022年度日常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。
● 是否需要提交公司股东大会审议：否。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月28日召开第四届董事会2022年第一次会议，于5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会2022年第一次会议决议公告》《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-016、2022-020、2022-028）。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会审计委员会2022年第二次会议，于2022年8月29日召开第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第二次会议，审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》，拟新增2022年度日常关联交易预计。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会2022年第二次会议决议公告》《第四届监事会2022年第二次会议决议公告》《关于新增2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040）。
根据实际业务需要，公司于2022年12月23日召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议、第四届董事会2022年第四次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》，拟新增2022年度日常关联交易预计。
公司独立董事已发表事前认可和独立意见：本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形；本次新增关联交易审议、表决程序符合规范程序，关联董事回避表决，表决结果合法、有效。因此，一致同意该议案。
本次新增日常关联交易金额不超过公司2021年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司本次拟增加2022年度关联交易预计金额118.6万元，其中：采购商品或接受劳务类关联交易本次预计增加118.5万元，出售商品或提供劳务类关联交易本次预计增加0.1万元。2022年下半年（7月-11月）实际发生53.30万元，其中：采购商品或接受劳务类关联交易实际发生53.09万元，出售商品或提供劳务类关联交易实际发生0.2万元。具体如下：
■
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，充分利用关联企业已有资源，实现经济效益最大化，对公司业务发展有着积极促进作用。
（二）交易的公允性。本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
公司与本次关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月24日
