苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-087
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2022年12月20日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年12月23日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生、陆勇先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次全资子公司开展融资租赁业务，可以进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构。董事会一致同意全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》（2022-088）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为：本次审议的关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案，能满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，提高工作效率，及时办理融资业务。董事会一致同意公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的公告》（2022-089）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
经审议，董事会认为：公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略，此次担保不会损害公司利益。董事会一致同意为子公司提供担保额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于为子公司提供担保额度的议案的公告》（2022-090）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意于2023年1月9日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-091）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-088
苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁
并对其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）及控股子公司对外担保总额超过公司2021年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2021年度经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、交易概述
为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构，公司全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过 3,200万元，租赁期限为2年，本公司与全资子公司春兴融资租赁有限公司将为此次融资租赁业务提供连带责任担保；同时金寨春兴使用原值3,055万元的设备进行抵押担保。
本次签订融资租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本信息
1、基本情况
公司名称：江苏金融租赁股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立时间：1988-04-23
统一社会信用代码：913200001347585460
注册地：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
法定代表人：熊先根
注册资本：298,664.9968万元
经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。
2、江苏租赁与公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，即本次交易不构成关联交易。
3、经查，江苏租赁不属于失信被执行人。
4、截至本公告披露日，江苏租赁未与公司及子公司发生同类业务。
5、履约能力分析：江苏租赁其设立经中国银行保险监督管理委员会批复，并持有《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。
三、融资租赁合同的主要内容
1、标的资产：生产设备
2、资产原值：4,000万元
3、权属：金寨春兴
4、资产所在地：安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金家寨路88号
5、融资金额：不超过 3,200万元
6、租息率：9.2790%
7、租赁方式：采取售后租回方式，即金寨春兴将上述标的资产出售给江苏租赁后租回使用；
8、租赁期限：2 年
9、标的资产回购价格：100元
10、担保措施：本公司与公司全资子公司春兴融资租赁有限公司将为此次融资租赁业务提供连带责任担保；同时金寨春兴使用原值3,055万元的设备进行抵押担保。
上述融资租赁业务、担保、抵押等相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终金寨春兴与江苏租赁签订的正式协议为准。
四、被担保人基本信息
被担保人名称：金寨春兴精工有限公司
成立日期：2018年01月02日
法定代表人：徐进
注册资本：13,200万元人民币
注册地点：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金家寨路88号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件、汽车、医疗设备、电瓶车、灯具、新能源发电设备、分布式电源用精密铝镁合金压铸件、钣金冲压件、注塑件等各类精密零部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；货物或技术进出口；自有房屋租赁。
公司直接持有金寨春兴100%股权，金寨春兴系公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据：
（单位：人民币元）
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人金寨春兴精工有限公司非失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证。
保证期间：为主债务最后一期履行期限届满之日起三年。
担保金额：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；承担的逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。相关条款以实际签署的担保协议为准。
六、本次融资租赁对公司的主要影响
本次金寨春兴进行融资租赁将有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构，满足战略发展和生产经营的长期资金需求。本次租融资租赁，不影响对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对业务的独立性产生影响。
公司为下属全资子公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要，子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
七、董事会意见
公司及全资子公司提供担保是为了满足金寨春兴未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司下属全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
八、独立董事意见
公司为金寨春兴融资租赁提供担保事项是为了确保金寨春兴正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。金寨春兴为公司全资子公司，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为498,032.96万元，占公司最近一期经审计净资产的792.35%，占总资产的80.27%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额782,032.96万元，占公司最近一期经审计净资产的1244.18%。
本次担保后，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为249,164.82万元，占公司最近一期经审计净资产的396.41%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为99,073.69万元，占公司最近一期经审计净资产的157.62%；子公司对子（孙）公司的担保余额为22,379.81万元，占公司最近一期经审计净资产的35.61%；公司及控股子公司对表外担保余额为131,214.13万元，占公司最近一期经审计净资产的208.76%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
十、备查文件
1、第五届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-089
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司及子公司2023年度向相关机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关金融/类金融机构申请总额度不超过人民币300,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
为满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2023年度拟向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币300,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司与相关机构实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-090
苏州春兴精工股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）及控股子公司对外担保总额超过公司2021年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2021年度经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
苏州春兴精工股份有限公司于2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。董事会同意公司及子公司为下属子公司、孙公司核定2023年担保额度，上述担保额度授权有效期至2023年12月31日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子（孙）公司提供担保额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保额度情况概述
公司为推动所属子（孙）公司发展，缓解各子（孙）公司短期流动资金周转压力，降低筹资成本，2023年公司拟为下属子（孙）公司提供不超过159,000万元的担保额度，子公司拟为子公司提供不超过125,000万元的担保额度，上述担保额度授权有效期至2023年12月31日。
公司第五届董事会第十六次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子（孙）公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。
1、根据日常经营资金需求和业务发展需要，公司对下属子公司、孙公司提供2023年担保额度拟设定如下：
■
上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2023年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。
2、公司子公司为子公司拟设定2023年担保额度如下：
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上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司子公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保；在上述拟定的担保额度内公司与子公司可以调剂使用相应的额度。本次担保额度授权有效期至2023年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司
成立日期：1997年08月20日
法定代表人：吴永忠
注册资本：1,300万美元
注册地点:苏州工业园区金陵东路120号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。
公司通过直接和间接方式共持有苏州迈特100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据：
（单位：人民币元）
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人迈特通信设备（苏州）有限公司非失信被执行人。
2、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司
成立日期：2015年07月06日
法定代表人：徐雅娟
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1204-1211
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。
公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有春兴保理100%的股权，春兴保理系公司全资孙公司。
最近一年又一期主要财务数据：
（单位：人民币元）
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人苏州春兴商业保理有限公司非失信被执行人。
3、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司
成立日期：2006年2月20日
法定代表人：顾健礼
注册资本：1,000万美元
注册地点：苏州工业园区唯亭金陵东路1号
经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。
公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造100%的股权，春兴铸造系本公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据：
（单位：人民币元）
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人春兴铸造（苏州工业园区）有限公司非失信被执行人。
4、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司
成立日期：2018年01月02日
法定代表人：徐进
注册资本：13,200万元人民币
注册地点：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金家寨路88号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件、汽车、医疗设备、电瓶车、灯具、新能源发电设备、分布式电源用精密铝镁合金压铸件、钣金冲压件、注塑件等各类精密零部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；货物或技术进出口；自有房屋租赁。
公司直接持有金寨春兴100%股权，金寨春兴系公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据：
（单位：人民币元）
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人金寨春兴精工有限公司非失信被执行人。
5、被担保人名称：南京春睿精密机械有限公司
成立日期：2011-04-02
法定代表人：鲁辰
注册资本：5000万元人民币
注册地点：南京市高淳区经济开发区凤山路5-5号1幢
经营范围：精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务；通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有南京春睿100%股权，南京春睿系公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据：
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人南京春睿精密机械有限公司非失信被执行人。
6、被担保人名称：安徽春兴轻合金科技有限公司
成立日期：2019-12-09
法定代表人：夏刘氏
注册资本：5000万元
注册地点：安徽省六安市金寨经济开发区江天路与马鬃岭路交叉口金寨春兴精工有限公司内
经营范围：镁铝轻合金材料的开发与销售;通讯设备、医疗设备、电子配件、汽车配件、镁铝轻合金结构件及塑胶件生产、加工;电子材料及其设备开发与销售;高导热石墨片开发、生产及销售;电子材料及其设备的技术开发与销售;热管理及电瓷屏蔽技术开发;货物或技术进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司通过全资子公司金寨春兴间接持有安徽春兴轻合金科技有限公司100%的股权，安徽春兴轻合金是公司的全资孙公司。
最近一年又一期主要财务数据：
■
经中国执行信息公开网查询，被担保人安徽春兴轻合金科技有限公司非失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保额度为根据子（孙）公司日常经营和业务发展需要拟定2023年的额度，具体担保协议由公司、子（孙）公司与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。
四、董事会意见
公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子(孙)公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。
董事会同意公司为子（孙）公司设定上述担保额度，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、独立意见
公司为子（孙）公司、子（孙）公司之间提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2023年度公司为子（孙）公司提供担保额度总计不超过人民币15.9亿元，子（孙）公司之间担保额度总计不超过12.5亿元，并同意提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为498,032.96万元，占公司最近一期经审计净资产的792.35%，占总资产的80.27%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额782,032.96万元，占公司最近一期经审计净资产的1244.18%。
本次担保后，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为249,164.82万元，占公司最近一期经审计净资产的396.41%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为99,073.69万元，占公司最近一期经审计净资产的157.62%；子公司对子（孙）公司的担保余额为22,379.81万元，占公司最近一期经审计净资产的35.61%；公司及控股子公司对表外担保余额为131,214.13万元，占公司最近一期经审计净资产的208.76%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-091
苏州春兴精工股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议定于2023年1月9日（星期一）15：00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年1月9日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
鉴于目前疫情形势，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次会议通过现场会议和线上方式相结合的方式召开。采取现场投票、线上投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、线上投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以最后一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月3日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2023年1月3日。于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1．审议事项
■
2、提案披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》、《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-088、2022-089、2022-090）。
3、特别提示
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2023年1月4日8：30－11：30、13：30－16：30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。
4、联系方式
(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室
(2) 邮编：215121
(3) 联系人：刘一鸣 联系电话：0512-62625328
(4) 邮箱：yiming.liu@chunxing-group.com
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使表决权。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
6、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第十六次临时会议决议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、意见表决
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日9:15，结束时间为2023年1月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称（签章或签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-092
苏州春兴精工股份有限公司
关于2022年第四次临时股东大会
增加线上参会渠道的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-085），计划于2022年12月27日下午15:00在苏州市工业园区金陵东路120号召开公司2022年第四次临时股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
鉴于目前疫情形势，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将增加线上参会渠道，通过现场会议和线上方式相结合的方式召开。
截至本次股东大会股权登记日（即2022年12月20日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。请希望线上参会的股东在2022年12月26日15:00前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：cxjg@chunxing-group.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过线上方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除增加线上方式，公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、审议事项等均不变。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十四日
