金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2022-061

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年12月20日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年12月23日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2023年1月22日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064））

上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

（1）经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交2023年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）同日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年1月10日在公司行政楼三楼会议室（2）召开2023年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议提交的相关议案。相关内容详见2022年12月24日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；

3、独立董事候选人声明；

4、独立董事提名人声明；

5、上市公司独立董事履历表。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：002530 公告编号：2022-062

金财互联控股股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年12月20日以电子邮件、微信方式向公司全体监事发出，会议于2022年12月23日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李伟力先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会将于2023年1月22日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李伟力先生、季祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065））

上述公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2022年12月23日

证券代码：002530 公告编号：2022-064

金财互联控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2023年1月22日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张正勇为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。徐跃明、张正勇、钱世云三位独立董事候选人均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的独立董事任职条件。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人：

1、朱文明，男，中国国籍，1967年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司、江苏东润金财投资管理有限公司董事长；兼任江苏丰东热技术有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、湖南丰东热技术有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，艾普零件制造（苏州）股份有限公司、重庆东润君浩实业有限公司董事，江苏菌钥生命科技发展有限公司监事，上海君德实业有限公司执行董事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会常务理事、江苏省党代表、盐城市政协委员。

朱文明直接持有本公司5056.2282万股股份，同时通过持有本公司第一大股东江苏东润金财投资管理有限公司的股权而间接持有本公司5998.3552万股股份。除此之外，朱文明与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、徐正军，男，中国国籍，1971年出生，清华大学高级工商管理硕士，方欣科技有限公司创始人、董事长。现任本公司董事、总经理；方欣科技有限公司董事长。兼任北京方欣恒利科技有限公司董事，广州金财互联科技有限公司执行董事、经理，金财慧盈保险经纪有限公司执行董事，广州金财智链数字科技有限公司董事长。徐正军被评定为“广州市高层次人才优秀专家（A）”、“广东科技创新领军人才”。

徐正军持有公司8117.6007万股股份。徐正军与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

3、朱小军，男，中国国籍，1975年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长；曾任本公司销售总监、本公司第三届监事会股东代表监事、本公司第四届董事会非独立董事。现任本公司董事，江苏丰东热技术有限公司董事、总经理；兼任上海宝华威热处理设备有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、武汉丰东热技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司董事长，烟台丰东热技术有限公司董事长、总经理；湖南丰东热技术有限公司董事、总经理；上海丰东热处理工程有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司董事；盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。社会职务有：中国热处理行业协会副理事长。

朱小军未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

4、刘德磊，男，中国国籍，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年7月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所执业律师；2020年1月至2021年4月，任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、投资总监；兼任上海垒土资产管理有限公司董事长，北京方欣恒利科技有限公司、江苏理研科技股份有限公司董事，上海君德实业有限公司监事。

刘德磊未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

（二）独立董事候选人：

1、徐跃明，男，中国国籍，1962年出生，研究生学历，硕士，正高级工程师，中国机械科学研究总院建院50周年杰出科技专家，国务院特贴专家。现任中国机械工程学会热处理分会理事长、全国热处理标准化技术委员会主任、中国机械工程学会理事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。曾就任公司第一届、第二届董事会独立董事以及第三届监事会主席。

徐跃明未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

2、张正勇，男，中国国籍，1983年出生，西南财经大学会计学博士、南京大学商学院会计学博士后，现为南京财经大学会计学院副院长、教授、硕士生导师。国家自然科学基金项目评议专家、国家教育部学位中心评审专家、中国会计学会对外交流专业委员会委员、江苏省对外经济贸易会计学会副会长、江苏省发改委评标专家、江苏省高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、美国佐治亚理工学院 Scheller商学院会计系高级访问学者。

张正勇未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

3、钱世云，男，中国国籍，1956年出生，本科学历，经济学专业。1975年5月至1978年1月任江宁县周岗公社团委专职副书记；1980年3月至1984年5月任南京热电厂干部；1984年6月至1993年5月先后任江苏省电力工业局干部、科级副处；1993年6月至2021年9月任江苏苏源律师事务所主任、律师；2021年10月至今任江苏苏源律师事务所管委会主任、高级合伙人、律师；曾担任江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，现兼任扬力集团股份有限公司独立董事。

钱世云未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

证券代码：002530 公告编号：2022-065

金财互联控股股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年1月22日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月23日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会经过资格审查，同意提名李伟力、季祥（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，会议将采用累积投票方式进行逐项表决，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2022年12月23日

附件：监事候选人简历

李伟力，男，中国国籍，1970年出生，上海财经大学专业会计硕士，中国注册会计师、注册税务师。历任北京市国家税务局征收管理处副处长、纳税服务处副处长、征管和科技发展处处长、北京市平谷区国家税务局局长；中国五矿集团财务总公司总经理助理（挂职）；东港股份有限公司市场总监；北京市注册税务师协会常务理事，北京法学会税收法治建设研究会理事。现任本公司监事会主席。

李伟力未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任本公司监事，江苏丰东热技术有限公司监事、投资总监；兼任重庆丰东热处理工程有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事，上海丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、上海宝华威热处理设备有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司、武汉丰东热技术有限公司、湖南丰东热技术有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东热炼有限公司监事。

季祥通过持有本公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司的股份而间接持有本公司108.1347万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券代码：002530 公告编号：2022-063

金财互联控股股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议提议，公司拟定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第十八次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年1月10日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2023年1月10日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2023年1月10日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023年1月3日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2023年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一：本次股东大会提案编码表

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2、上述提案已分别经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊载于2022年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）等相关公告。

3、按照相关规定，上述提案须采用累积投票制进行逐项表决。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年1月6日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

金财互联控股股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2023年1月6日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100

联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系人：证券部

6、会议费用：

公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月10日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月10日上午9:15，结束时间为2023年1月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日