日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-081
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年12月24日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-082
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司使用闲置自有资金委托理财符合法律法规的规定，可以提高资金利用率，获得一定收益，符合公司及全体股东利益，公司审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。
监事会意见：公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2022年12月24日
证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-083
日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
● 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民币；
● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）委托理财投资方式
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。
（五）委托理财授权期限：自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。
二、审议程序
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求，公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
针对上述风险，公司采取措施如下：
1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。
五、独立董事意见
公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年12月24日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-084
日播时尚集团股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励
计划回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
（一）2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（二）2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（三）2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
（五）2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
（六）2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。
（七）2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
（八）2022年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
二、本次调整事由和调整方法
（一）调整事由
公司于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣减公司回购专用账户中的股份数以及本次回购注销股份数为基数，每股分配现金红利0.15元（含税）。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。
（二）限制性股票回购价格的调整方法
根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
据此，调整后，限制性股票的回购价格为：P＝P0-V=3.62-0.15=3.47元/股
综上，调整后，本次限制性股票回购价格为3.47元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会本次对《激励计划》回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的规定，审议程序合法、合规，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司对《激励计划》回购价格进行调整。
五、监事会意见
公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为，日播时尚本次价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次价格调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
（一）《日播时尚第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《日播时尚第四届监事会第四次会议决议》；
（三）《日播时尚独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（四）《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年12月24日
